其行为在公司主体地位经过警方确认后已构成巨大金额诈骗罪。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定：个人 责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金，保证随传随到的强制措施。由公安机关执行。关于取保候审的适用条件，刑事诉讼法第五十一条 ...
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其行为在公司主体地位经过警方确认后已构成巨大金额诈骗罪。 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定：个人 责令某些犯罪嫌疑人、刑事被告人提出保证人或者交纳保证金，保证随传随到的强制措施。由公安机关执行。关于取保候审的适用条件，刑事诉讼法第五十一条 ...
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拘留，同年11月27日被逮捕，2008年1月22日被郑州高新技术产业开发区人民检察院取保候审。2009年8月14日由本院决定逮捕，2009年9月9日被本院取保候审 资金进货，分多次开出，合计700万元票面金额。其对联隆公司要了保证金，350万保证金转到了洛阳金轮实业公司的账上，其将它挪用，借给了上海 ...
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年7月1日被取保候审，1999年8月5日被逮捕。现押于海南省看守所。辩护人刘新芳，海南怡和律师事务所律师。被告人庄顺通金融凭证诈骗一案，海口市人民 强制措施有关情况的说明；证明陈俊垒于1998年6月22日交纳保证金人民币43万元后被海南省公安厅取保候审，现批捕在逃。被告人庄顺通辩解称，其没有与陈乙军找 ...
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伙伴东川铝厂经贸部、东川高原铝业物资有限公司发现合同无履行基础，于1998年5月8日以申跃平、李晓峰涉嫌诈骗联合向昆明市公安局东川分局(下称东川 ，1999年8月9日，作出解除取保候审决定。原审判决认为，上诉人李晓峰利用虚构的“亨申大酒店”装璜工程收取江源公司保证金等费用的事实存在，被上诉人东川公安 ...
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岁董事长罗建新，因“涉嫌合同诈骗”突然从久居的豪宅进了看守所。两个月后，在家人缴纳了2000多万元的“退赃款”后，他被取保候审了。人是从看守所出来了 里面呆了59天。在他的女儿向警方缴纳了2120万元“保证金”之后，罗建新被取保候审。据罗建新称，该“保证金”的叫法后来又被警方更正为“退赃款”。他还表示 ...
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鳞癌，2010年6月12日经重庆市公安局渝中区分局决定对其取保候审。2011年6月1日经本院决定对其取保候审。重庆市人民检察院第五分院以渝检五分院刑诉[2010] 一直未动工，保证金也一直未退还。2008年5月29日，陈某某向蒙进良借款15万元。2011年4月12日，蒙进良以陈某某合同诈骗向公安机关 ...
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万元借条给上诉人唐某。2008年8月初，吴戈虚构公安机关和检察院已同意办理取保候审，需要交纳保证金5万5千元为由，要求尹铁联增加付款。2008年8月6日，尹 的事情，要他为尹周纯提供法律帮助，帮忙办理取保候审的手续。2008年8月他和尹铁联签订了一份法律服务合同，他答应为尹周纯提供相关的法律服务，约定 ...
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：国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役 或者公安机关对于被采取强制措施超过法定期限的犯罪嫌疑人、被告人应当予以释放、解除取保候审、监视居住或者依法变更强制措施。 6、有要求核对、补充或者改正讯问 ...
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三个公司主要股东及相关人员18名，其中逮捕9名，刑拘9名，取保候审3名。 三、依法查封犯罪嫌疑人资产 查控涉案人员及直系亲属房产30多处（包括 群众上访要求异地审讯或者更高级别的工作组接受调查也是无可厚非的！ 4. 关于6800万保证金问题（明昆5000万元，琦新1000万元，众圣800万），也正是 ...
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