刑事诈骗。事情是这样：我公司在广州，作为中介，与河北一公司通过传真书立合同，购买他们的展览展位并销售出去，支付了对方定金。因为对方公司没有按照规定履行 ，但是对方要求比合同金额多不少的赔偿，才愿意撤销案件。 现在想咨询一下： 公司账户被冻结，如何知道是因何被冻结？ 此情况是否满足诈骗的立案条件？非经济 ...
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系湖北省咸宁市咸安区物资综合经销公司(原咸宁市物资综合经销公司)经理。因涉嫌合同诈骗于1999年10月14日被湖北省沙洋公安局刑事拘留，2000年8月 ××的检举材料及证言、湖北省汉江奶牛食品公司的发案报告、湖北省沙洋公安局的立案、破案报告表；2．湖北省汉江奶牛食品公司与湖北省咸宁市物资综合经销公司于 ...
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，难以查证行为人的主观目的，导致无法追究被告人的刑事责任。那么，司法实践中如何认定合同诈骗行为人主观上的非法占有目的呢？ 笔者认为，在处理具体案件时，应当根据 （价值13万余元）变卖后携款潜逃。本案虽然没有正式的书面合同，只有市场管理部门的交易单据，但从立案侦查到审查起诉直至法院判决，都是以合同诈骗罪 ...
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事实与一审基本一致。另查明：白石岭公安分局于2006年9月5日由立案侦查沈春亮涉嫌合同诈骗一案，9月7日对沈春亮刑事拘留，10月9日即对 公司单方负责所有经营事务，金石公司只负责出资和回收出资分取利润。该协议正文虽未约定如何分担亏损，但事后出现亏损时，金石公司先提出要求返还全部投资款，奥唯施公司再予以 ...
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目的的社团组织，不能作为保证人，应认定保证合同无效；三元矿产品加工厂负责人徐文彬利用合同诈骗，已被公安部门立案侦查，在尚未对其定性前不应认定质押合同 万元三元中行已另行起诉，且上诉人均未为此单独提出上诉请求，该质押存单余额应如何处分应在三元中行起诉的61万元诉讼中一并处理。综上所述，本院认为，原审判决 ...
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有限公司名义诈骗百色顺通公司，其行为构成合同诈骗，依法应追究其刑事责任，因此本案应移送公安机关立案侦查，不应依照民事诉讼程序审理。同时，韦凤锦还以广西金 当事人争议的焦点为：通海矿业公司应否向百色顺通公司退回履约保证金50万元？利息如何计算？百色顺通公司除依据在一审法院已提交的证据陈述主张外，未提供新 ...
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能否构成合同诈骗罪一、基本情况案由：合同诈骗被告人：陈松（自报），别名：陈鸿杰，男，24岁，汉族，中专文化，农民，广东省湛江市人。2003年3月 陈松退回赃款给被害人。(二）认定犯罪证据上述事实有下列证据证明： 书证 公安机关立案、破案报告表； 虎门派出所出具抓获被告人陈松、邓东的经过证明； 虎门合美 ...
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锡滨民二初字第0999号民事判决，向本院提起上诉。本院于2010年4月16日立案受理后，依法组成合议庭，于2010年5月19日公开开庭进行了审理。上诉人苏润 （2010）宜刑初字第67号刑事判决认定孙建中与钱耀华进行电线电缆交易涉及合同诈骗，但不能由此必然推论出本案中孙建中与史永君发生的电线电缆往来也 ...
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一份，证明上诉人就李方方涉嫌合同诈骗和挪用资金于2009年9月11日进行报案，公安机关已经对上诉人的报案同意受理，并进行立案前审查。2、（2010）徐商 租赁合同是真实存在的。二审中，被上诉人又提供了关于在钢模及配件租赁中租赁物如何出库、入库的原始单据，原始单据上不但详细列明了出库时租赁物的名称、数量 ...
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仅对张亚美是否具备代理权限负审查责任。对王昕明与其公司法律顾问张亚美之间如何建立代理关系，并无审查责任。致力公司现并未提交证明其法律顾问张亚美有与硕果 目的在于减轻其犯罪行为的社会危害性，并不为法律所禁止。因此，尽管王昕明因合同诈骗被限制人身自由在先，该案受害人君华公司曾与其就债权转让进行磋商在后，但 ...
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