是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。 合同诈骗罪立案标准的第2种情形，单位直接负责 归单位所有，数额在5万元至20万元以上的，应当立案追究。 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。 ...
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明确规定，依照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押。 （十三）索赔时表现可疑 保险诈骗案件侦查中，如果发现受益人在索赔时 ，数额在5万元以上的。需要说明的是，上述标准是公安机关的立案标准，但不是报案的标准。对于未达到上述标准的，也应向公安机关报案，由公安机关 ...
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刑事案件立案追诉标准的规定(二)整理者 杨振夏 律师第八条[隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案(刑法第一百六十二条之一)]隐匿或者故意销毁 事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)造成国家直接经济损失数额在五十万 ...
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条） 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的，或者直接经济损失 商品声誉，涉嫌下列情形之一的，应予立案： １、给他人造成的直接经济损失数额在五十万元以上的； ２、虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的： １ ...
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犯罪事实清楚，证据确凿，三人已构成犯罪，构成经济合同诈骗案件立案标准。杞县公安局决定立案，并出具了立案决定书，这个时候犯罪分子王彦军的姑姑，就是杞县公安局 一次，这里一定有问题，果然不出杞县公安局的意料，已经正常进入司法程序的案件在开封市公安局法制处搁浅了，我走正常的法律程序到开封市公安局控申处，控申 ...
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犯罪事实清楚，证据确凿，三人已构成犯罪，构成经济合同诈骗案件立案标准。杞县公安局决定立案，并出具了立案决定书，这个时候犯罪分子王彦军的姑姑，就是杞县公安局 一次，这里一定有问题，果然不出杞县公安局的意料，已经正常进入司法程序的案件在开封市公安局法制处搁浅了，我走正常的法律程序到开封市公安局控申处，控申 ...
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法条，否则便可能人为地导致司法实践中定罪量刑的尴尬。具体而言，对于诈骗类犯罪（还包括合同诈骗罪）构成要件中的数额较大的解读，不能存有孰轻孰重的比较心理 的危害后果和损失数额人为地设置了差异化的数额标准。例如，根据2005年最高人民检察院《关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》第1条的规定，对于第397条 ...
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铁路运输各级法院审理犯罪地在广东省内的合同诈骗案件，按照犯罪行为发生地的标准掌握；犯罪地在广东省以外的案件，按照本《意见》第21条第二款 ，300万元以上为“数额特别巨大”。 四、关于单位犯罪案件23、对于人民检察院指控单位犯罪的案件，人民法院在立案审查阶段应当审查检察机关有否指定被告单位的诉讼代表人 ...
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合同诈骗罪的认定及犯罪数额的计算--评析黎婕妤合同诈骗一案【要点提示】一、合同的效力不是判断是否构成合同诈骗犯罪的标准。二、根据罪责刑相适应的原则，应该 构成本罪。依照最高人民检察院、公安部2001年4月18日发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第六十九条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同 ...
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的大小。根据1999年9月116日最高人民检察院发布施行的《关于人民检察院直接受埋立案侦查案件立案标准的规定》（试行）的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案： 只有对方出于非法占有的目的，采取虚构事实或隐瞒事实真相的于段实施了诈骗，且构成合同诈骗犯罪的情况下，本罪才能构成，如果对于不是出于非法占有的目的 ...
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