，该罪的罪状中没有明确规定非法占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为应当 虽违反规定超额、超期透支，但从行为本质看，仍属于民事行为，未经催收即行立案并采用强制措施，把刑事介入民事纠纷，有违刑法谦抑性原则，并会造成刑法 ...
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，该罪的罪状中没有明确规定非法占有目的，而在其它类型的诈骗罪中却规定了非法占有目的（如集资诈骗罪、合同诈骗罪），这种立法处理一定程度上引起了分歧。有人认为应当 虽违反规定超额、超期透支，但从行为本质看，仍属于民事行为，未经催收即行立案并采用强制措施，把刑事介入民事纠纷，有违刑法谦抑性原则，并会造成刑法 ...
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的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一 失败而造成不能归还，而是因为挥霍等其他原因造成不能归还，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还，如果是用于风险 ...
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的数额认定 按照最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一 失败而造成不能归还，而是因为挥霍等其他原因造成不能归还，则定集资诈骗罪的可能性更大一些。即使是因为经营失败造成资金不能归还，如果是用于风险 ...
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罪；单位生产、销售假药罪；单位生产、销售劣药罪；单位生产、销售不符合卫生标准的食品罪；单位生产、销售有毒、有害食品罪；单位生产、销售伪劣医疗器材罪； 。第221条至230条规定的单位扰乱市场秩序罪，其中包括：单位损害商业、商品信誉罪；单位虚假广告罪；单位串通投标罪；单位合同诈骗罪；单位非法经营罪；单位 ...
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界定的一种特殊形态，不具有普遍适用性，应该通过制度设计换算还原的方式纳入到普通型信用卡诈骗罪的数额认定标准中去。至于如何通过制度设计换算还原将恶意透支型信用卡诈骗犯罪 银行等金融机构报案后马上归还透支款息等，这是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性条件，这条规定对于促使 ...
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究责任，但不能据此认定正当的合同交易行为构成刑事犯罪。其次，信用卡诈骗是诈骗罪中的一种特殊类型，作为特殊规定，应符合诈骗罪的一般模式，即行为人虚构事实、 进入刑事司法程序，可能存在市场监管与刑事管制的博弈；金融诈骗罪的认定，必须考虑立案、指控、审判的证据规则、犯罪数额的合理计算等问题。 四、结语：金融 ...
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① 根据《若干问题规定》第十二条，人民法院有权依照上述标准对公安或检察机关函告有关经济犯罪嫌疑的材料进行审查，以决定是否中止审理。若人民法院经审查认为 欺诈行为，公安机关并未对天宇公司和临海农行涉嫌合同诈骗罪立案侦查，无权对其是否构成民事上的串通骗保行为作出认定。法院结合交易的背景、天宇公司陆续还款的 ...
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界定的一种特殊形态，不具有普遍适用性，应该通过制度设计换算还原的方式纳入到普通型信用卡诈骗罪的数额认定标准中去。至于如何通过制度设计换算还原将恶意透支型信用卡诈骗犯罪 银行等金融机构报案后马上归还透支款息等，这是出罪的附件性条件；最后，在公安机关立案前偿还全部透支款息，这是时间性条件，这条规定对于促使 ...
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标准的规定》，《最高人民检察院关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》，最高人民法院原有司法解释等文件 环境的；6、造成招标、投标工作严重混乱的。第224条 合同诈骗罪数额较大：个人五千元以上；单五万元以上。数额巨大：个人五万元以上；单五 ...
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