和张英的重大立功行为，但因其犯罪情节及后果均特别严重，并给国家造成了特别重大经济损失，不能对其从轻处罚；被告人蔡贤禄、吴志祥在归案后退清 ，根据1999年6月25日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者 ...
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；（四）未经批准，擅自扩大外汇业务范围，或者继续经营已被国家外汇管理局和总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的 犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分 ...
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。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第8条规定当事人可附带民事诉讼或另行提起民事诉讼。⑶对此，法院的通常做法是：刑事判决会 结果的发生，受害人对此或多或少存有过错。正如《人物周刊》在对前纳斯达克主席麦道夫诈骗案中被害人的评价：麦道夫入狱150年实属罪有应得，而骗局的 ...
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方法进行信用证诈骗活动。犯信用证诈骗罪的，根据刑法第195、第199条和第200条的规定处罚。随着我国改革开放的深入和经济的持续发展，金融领域犯罪呈上升 上的诈骗性质不同，但二者并没有不可逾越的鸿沟，严重的民事、经济欺诈行为可以转而构成刑事上的诈骗犯罪。在国外，大多数国家不区分欺诈与诈骗，只有一个欺诈 ...
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2009年12月11日开始为一诈骗案出庭作证的被害人发放了100元经济补偿金，受到社会各界广泛关注[2]。 随着我国国家财力的进一步增强，为了贯彻落实宪法第 大学。 【注释】 [1]根据最高人民检察院1999年《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》规定，《刑法》第二百四十七条所 ...
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非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织，经常出现刑事与民事交叉的情形。如何划定合法与非法之间的合理界限，需要进一步探索，尤其要关注国家金融体制。改革 的法律效力。在审理物权纠纷案件中，要正确理解登记与不动产物权变动的关系，既要严格贯彻法律关于登记制度的规定，又要根据案件具体情况充分发挥民事审判的 ...
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陈利平、毛冀川信用证诈骗案-民事权益的解决是否排除刑事责任的追究一、基本情况案由：信用证诈骗被告人：陈利平，男，39岁，中国北方设备工程公司聘任 三名犯罪分子在这起案件中完全是一种分工合作的关系，共同实施了信用证诈骗的行为。他们的行为符合刑法第195条第3项的规定，构成信用证诈骗罪。尽管被告人陈利平、 ...
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，对判处死刑，可不立即执行，并根据我国《刑事诉讼法》第199条和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第4条的规定，裁定不核准被告人吴英的死刑 体制外补充，民间金融在为社会主义市场经济发挥重要的推助之功时，它的一些所谓的变相形式也为国家经济的发展与社会的稳定带来了一系列严重问题和负面影响。 在 ...
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继续履行合同，或要求前者承担违约赔偿责任？ 有人依据《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》(下简称《刑附民赔偿范围解释》)第2条认为，涉 关于在审理经纠纷中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》( 1998 年4 月29 日施行) 以及之前颁布施行的多个相关司法解释。但刑法学界对先刑后民审理原则 ...
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以非法向社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。⑸ 第二个是吴英集资诈骗案。该案的基本情况是：2005年5月至2007年2月，被告人吴 限定为不特定多数人存在逻辑误识 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（以下简称《规定》）第41条，对于个人集资诈骗数额在10万元 ...
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