的通知》（财协字〔1999〕1号）等有关规定，现就本市公司设立或增资变更的货币验资工作提出如下规范意见： 一、各政策性银行上海市分行（代表处）、国有 时，凡发现以垫资等虚假出资行为进行验资的，应当依法对有关当事人给予行政处罚或提请有关部门进行处理，直到移送司法机关追究其刑事责任。 （四）工商行政管理 ...
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经营记录。第二十条典当行变更注册资本或者调整股本结构，新进入的个人股东和拟任高级管理人员应当接受资格审查；新进入的法人股东及增资的法人股东应当具备相应的投资能力与 犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：地方政府规章（1）条第六十二条典当行违反本办法第四十五条规定，隐瞒真实经营情况，提供虚假财务会计报告及 ...
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》等书证证实，2000年5月，萧山市钱江置地有限公司变更企业名称为浙江钱江置地有限公司，股东之一孙达山变更为孙仲良，2000年5月12日领取企业法人营业执照 责任能力，依法仍应继续追究刑事责任。关于被告人孙达山的辩护人提出，预征上地未被上地管理法规明文禁止，且浙江省至萧山市政府文件中均有关于预征的规定 ...
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，积极开展预约入股工作，进一步摸清预计扩股的股金额度、股金构成、股东分布等情况，为开展增资扩股工作奠定基础。(五)实施扩股工作。按有关规定经过认真审查， 司法机关，依法追究其刑事责任。(四)深入实际，抓好落实。各级政府和有关部门要深入实际督促检查，通过督促检查及时了解和掌握改革试点工作中出现的新情况和 ...
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)与上市公司之间的关联交易来获取不当利益。在关联交易中，存在着许多不等价交易和虚假交易，大股东蓄意操纵公司业绩，配合非法分子操纵证券市场。此外， 责任的１８条条文相比，证券法律责任严重失衡。其实，民事责任相对行政责任和刑事责任而言，更能保护广大投资者的切身利益，更有利于调动投资者积极性，更能促使证券 ...
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)与上市公司之间的关联交易来获取不当利益。在关联交易中，存在着许多不等价交易和虚假交易，大股东蓄意操纵公司业绩，配合非法分子操纵证券市场。此外， 责任的１８条条文相比，证券法律责任严重失衡。其实，民事责任相对行政责任和刑事责任而言，更能保护广大投资者的切身利益，更有利于调动投资者积极性，更能促使证券 ...
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）与上市公司之间的关联交易来获取不当利益。在关联交易中，存在着许多不等价交易和虚假交易，大股东蓄意操纵公司业绩，配合非法分子操纵证券市场。此外， 责任的18条条文相比，证券法律责任严重失衡。其实，民事责任相对行政责任和刑事责任而言，更能保护广大投资者的切身利益，更有利于调动投资者积极性，更能促使证券 ...
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卫××、郭小锁，法人代表人变更为郭小锁。本案另有郭小锁、赵玉成、韩安敏的户籍信息，证实案发时三人均系完全刑事责任能力人。抓获证明证实被告人赵 公司人员为他人虚开增值税专用发票，数额巨大；在公司变更登记中借款进行验资，并在验资完毕后违反公司法的规定，抽逃出资。郭小锁应承担单位犯罪直接负责人的相应责任。 ...
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、书证（1）2007年工作安排,证明XXX水电公司在2007年的工作安排会上，要求股东以电站工程建设对外承包，搞一批流动资金回来。（2）工程承包合同，证明胡楚俊 资料，证明唐楚棋、胡楚俊的出生日期等基本情况，案发时，均系完全刑事责任能力人。全案证据来源合法，所证明案件事实客观真实，经一审庭审质证均予以 ...
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）公司设立方案：内容包括小额贷款公司的设立步骤、时间安排，注册资本、股东名册及其出资额、出资比例； （四）可行性研究报告，报告内容包括：拟设地经济金融发展 构成犯罪的，依法追究刑事责任： （一）未经核准擅自更换法定代表人和任命主要管理人员的； （二）擅自设立分支机构的； （三）未经核准变更、终止的； ...
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