罪名作出规定。所谓司法解释，是指最高人民法院根据法律赋予的职权，在审判过程中，对如何具体应用法律问题作出的具有法律效力的解释，属有权解释。[8]为此，最高 罪名都有严格的法律规范性。例如，《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就是罪状；根据这一罪状概括出来的罪名， ...
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罪名作出规定。所谓司法解释，是指最高人民法院根据法律赋予的职权，在审判过程中，对如何具体应用法律问题作出的具有法律效力的解释，属有权解释。 [8]为此，最高 罪名都有严格的法律规范性。例如，《刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就是罪状；根据这一罪状概括出来的罪名 ...
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二章规定，建立在真实意愿基础上的民间借贷合同受法律保护。《最高人民法院关于如何确认公民与企业间借贷行为效力问题的批复》也规定，公民与非金融机构之间的 资金用于放贷。如有证据表明可能属于非法集资、民间标会等违法犯罪活动的，建议先由公安机关进行立案侦查，待案件情况查明后再予处理。 福建省晋江市人民法院 ...
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利益。构罪要件中最典型难以证明的就是主观要件，主观要件如何证明，无论理论还是司法实践中均存有困惑，对他人精神世界的判断只能依靠其外部行为来推定，即 应用法律的若干问题的解释》具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有目的，使用诈骗方法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法 ...
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监督过程中要注意把握两个界限。一是注意把握私募基金与非法集资的界限。非法集资是指法人、其他组织或个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。非法 机制，一旦发现私募基金经理违法违规、损害投资者利益等投诉时，应及时予以制止和处理，同时对信誉不好的私募基金，应给予批评、警告，遏制和减少私募基金经理中 ...
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。(15)（4）关于共同犯罪与身份。我国刑法并没有对共同犯罪与身份作出明确规定，对该种情形下如何处理，理论界争论激烈。马克昌教授提出，无身份者 5.关于金融诈骗罪的理解。我国刑法规定的金融诈骗罪中，除了集资诈骗罪和贷款诈骗罪明文规定以非法占有为目的为其构成要件以外，其余的金融诈骗犯罪刑法均未规定以非法 ...
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的招领有无相关的催告程序，实践中效果如何；对无人认领的财产如何收归国有；收归国有之后，如果权利人主张权利的，如何处理。 二、存在的问题及原因 （一）关于涉案 赃：关系好的先退，多退；关系差的后退，少退。调研中遇到的一起非法集资案例，被害人有数百名，警方所查获的赃款不足以足额补偿所有的受害人的损失。通常 ...
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失当为审裁处及证券及期货事务上诉审裁处，分别聆讯市场失当为案件及处理对香港证监会决定提出的上诉，建立了别具一格的审裁处制度，这也是香港证券 ；以及须向政府缴付研讯的开支港币386万元。 [⑦]香港证监会是政府架构以外的独立法定组织，负责监管香港的证券和期货市场及监督其发展，其法定权力来自《证券及期货 ...
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生物，随着企业家犯罪数量和社会损失的加大，逐渐引起社会和犯罪学家的关注。然而，国际犯罪学界在几十年的白领犯罪的研究中一直举步维艰，建树甚少，主要原因是 但是企业家犯罪，比如企业的环境污染犯罪、银行的金融犯罪、企业合同诈骗犯罪、企业家非法集资犯罪等，对人们的生命财产造成的损失要比一般的街头犯罪大数十倍， ...
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是存款、汇款，而是其他财物，应当如何处理？由于这些法律漏洞，司法实践中经常出现两种问题：一是犯罪嫌疑人、被告人逃匿后不仅无法对其携带出境的巨资进行没收， ，还有其他大量的犯罪案件也可能会产生巨额的违法所得或犯罪工具，如非法集资犯罪、有组织犯罪、具有黑社会性质犯罪等，这些犯罪的违法所得、犯罪工具也有通过 ...
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