次与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术在 。但是，这些规定较为简略，对利用非法电子监控等高科技侦查手段取得的证据如何处理，不是十分明确。2010年11月《最高人民检察院关于适用〈关于办理死刑 ...
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及公务人员 违法行使行政职权的行为所引起的，行政机关对其是否违法、违 法程度如何、造成的损害有多大，均能有直接明了的认识，因此， 法律亦赋予其 机关责令把违法行为人的银行存款冻结在 银行账户中不得流动的行政强制措施。这里是指被申请人在缺乏 证据和依据的情况下，对申请人财产进行非法的查封、扣押、冻 结; ...
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中国证监会也成立了一个专门针对证券犯罪的调查机构稽查二局，诊局拥有查封、冻结银行账户等司法机关的某些权力。 在中国证券民事诉讼与刑事诉讼机制薄弱的情况下 的职能并不表示我们认可赋予其准司法权。前面已经提到，中国证监会本身就面临着如何正确运用其宏观调控职能和微观监管职能的难题，再赋予其准司法权就更加难以 ...
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法》第二十五条规定：国务院反洗钱行政主管部门“可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料”。但是语言比较模糊，没有明确“被调查对象”是金融 “各缔约国应当采取可能必要的立法和其他措施，授权其法院或其他主管当局下令获取或查封银行、财务或商业记录以便采取第2条和第3条规定的行动。……”第5 ...
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12日，鸿双辉公司股东蔡禧福、洪顺利分别存人鸿双辉公司在中国光大银行的银行账户90万元和10万元作为增资款；同月20日鸿双辉公司汇给潘安娟、 师法》第四十二条，并参照最高人民法院《关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明应如何承担责任的批复》及《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担 ...
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并以层出不穷的新方法、新手段规避执行，损害当事人的合法权益和法律的尊严。如何破解规避执行行为，限制或禁止被执行人融资、置产、出境、日常高消费等手段 其他组织所有的不动产和依法应当登记的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在 ...
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军安集团不应承担向世纪律所支付律师费的责任，且目前也没有证据证明261万元是如何计算得出的。仲裁案件一直是张惠丽经手处理，世纪律所现在的代理人即张珊 的补偿66万元，共计1066万元；该笔款项直接支付到愚牛公司的本案房屋抵押贷款银行账户，用于偿还贷款，解除本案房屋抵押手续。（三）于2006年12月5日 ...
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之房屋、车辆权属之争 【鼓楼区离婚财产分割案】 房屋、车辆一方父母全额出资如何定性认定？ 南京离婚律师庄荣华分析指导案情介绍： 委托人因离婚财产分割纠纷委托庄 全款购买并登记在原告A名下。 以上事实，有当事人当庭陈述、婚姻证、银行账户交易明细、房产证、车辆行驶证复印件等证据在卷，予以证实，本院予以确认 ...
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认为应参照破产案件的收费标准收取清算受理费。同时对于清算费用，是否需要预收，如何收取都没有规定，但是如果不预先收取费用，一旦组成清算组进行清算但清算不成的案件 实践中的主要争议问题。二是清算过程中需要采取的强制措施，如查封、冻结公司财产或银行账户等也未作出规定。三是未规定提交财务账册及提供债权人名单等 ...
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有别于商业保险的自愿性，属于强制保险。劳动者和用人单位均无权对社保的是否缴纳以及如何缴纳予以协商或单方变更，任何违背社保法律规定的协商都是没有法律效力的。 一 缴用人单位的强制措施。 （1）社保征收机构有权申请直接划扣用人单位的银行账户。 《社会保险法》第六十三条规定：用人单位逾期仍未缴纳或者补足社会 ...
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