信用评级机构需要共同参与设计证券的内部信用强化。我国已经有诚信证券评估机构、上海远东资信评估公司等多家经中国人民银行认可的信用评级机构，考虑到住房抵押 后住房抵押贷款的管理机构，即建立信托机制或国有独资公司形式；确定住房抵押贷款还款现金流与双方的权利义务关系；确定住房抵押贷款和住房抵押贷款证券在利率、 ...
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的风险防范工作要求。第二章客户调查和业务受理尽职要求第十一条商业银行应根据本行确定的业务发展规划及风险战略，拟订明确的目标客户，包括已建立业务关系的客户和潜在 ；如需作原则性更改，应另附说明。第三十条在客户信用等级和客户评价报告的有效期内，对发生影响客户资信的重大事项，商业银行应重新进行授信分析评价。 ...
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产生的症结： 第一，对于货物报关出口时，对外贸公司申报货值的评估是否合理，监管是否到位均缺乏科学而有效的机制，这样为出口商提供了一个骗取出口退税的想象和操作 离岸贸易公司的信息查证，可以建议采取综合认定与举证倒置的调查和确认方式。 所谓综合认定，即在调查结合涉嫌违反我国法律的某疑似离岸公司经营实体时， ...
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良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。实践证明 在不符点上的一般性规律，加强业务人员识别不符点的敏锐性和准确性：（3）要建立良好的纠纷预警和事件处理机制。一旦发生不符点方面的争议，银行应该立即通过内部 ...
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的法律风险防范专门机构和专业队伍，才能使企业的经营管理纳入到正常的轨道，才能保证使企业的经营决策符合法律规定。3.构建法律风险评估预警机制。定期对可能 动态管理要做到四个方面： 1.建立合同管理的规章制度。合同管理制度的主要内容应包括：合同的归口管理，合同对方当事人的资信调查，合同的签订、审批、登记、 ...
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良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。实践证明 在不符点上的一般性规律，加强业务人员识别不符点的敏锐性和准确性：（3）要建立良好的纠纷预警和事件处理机制。一旦发生不符点方面的争议，银行应该立即通过内部 ...
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良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解。实践证明 在不符点上的一般性规律，加强业务人员识别不符点的敏锐性和准确性：（3）要建立良好的纠纷预警和事件处理机制。一旦发生不符点方面的争议，银行应该立即通过内部 ...
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资信评估得到企业的广泛重视。近年来，为了适应市场经济和拓展企业经营发展的空间，越来越多的企业重视资信评估工作。被调查的212家企业中，有117家的企业参加 。4．多数企业经营者愿意公开企业的信用记录。目前尽管我省还没有建立起信用体系及机制，企业和企业经营者的信用记录不完善，但在经营活动中多数企业都呼唤 ...
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的确认，在发卡前必须进行详细的资信调查。银行卡业务人员应尽可能了解客户的主要情况、财务管理的基本状况、消费信贷记录和还款情况等，细分并审慎选择目标 ，防止其再次通过申请审核，形成潜在风险。发卡银行应利用现代化技术手段建立银行卡业务实时监测机制，对出现可疑交易的银行卡账户及时采取必要的管理措施。收单银行 ...
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或者违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5年 。第五十二条国务院期货监督管理机构应当建立、健全保证金安全存管监控制度，设立期货保证金安全存管监控机构。客户和期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非 ...
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