现状的分析，探析反洗钱的若干法律问题。 [关键词] 银行 反洗钱 法律问题 对策 计划经济年代实行严格的外汇管制，不法分子无法洗钱；改革开放后内地就出现洗钱犯罪。“白领 间洗钱信息和技术的交流。在日常工作中要做到及时记录、汇总并与监管机关交流，了解国际反洗钱方面最新动态。二是交流有关可疑交易的资料。 ...
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实施细则，实现金融法规定性与定量明晰的双重目标，提高其可操作性。（2）我国金融监管法律制度对加入WTO的回应。目前，我国的《商业银行法》、《证券法》、《 外资金融企业的冲击。尤其值得注意的是，许多国家的金融企业正在或已经向全能化迈进，如果开放金融市场，我国金融企业必将处于不利地位，这也对我国的分业监管 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 加以规范和引导，将其纳入监管范围。 4、加入世贸组织后证券法律制度的调整问题。 加入世界贸易组织之后，我国证券市场必将面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 加以规范和引导，将其纳入监管范围。 4、加入世贸组织后证券法律制度的调整问题。 加入世界贸易组织之后，我国证券市场必将面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律 ...
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诸如信用风险、利率风险、外汇风险、经营风险、法律风险等会伴随其业务的全球化而在全球扩散。基于对其全球性业务和风险的监管协调需求，只有母国有能力 原则，建立针对境外子行和境外分行不同的监管模式、监管权限和监管标准，加强双边监管合作，以适应中国金融开放及国际化要求。 注释: [1]参见《中国银行业监督管理 ...
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诸如信用风险、利率风险、外汇风险、经营风险、法律风险等会伴随其业务的全球化而在全球扩散。基于对其全球性业务和风险的监管协调需求，只有母国有能力 原则，建立针对境外子行和境外分行不同的监管模式、监管权限和监管标准，加强双边监管合作，以适应中国金融开放及国际化要求。 注释: [1]参见《中国银行业监督管理 ...
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中国和其他不发达国家的纸币制度 、银行、证券、金融法律制度），看到各色各样的反通货膨胀理论、货币保值理论、外汇管 理制度、贸易顺差理论，它们显然不是 。但是，中国具体经济制度水平低下，制 度环境和操作经验比较欠缺，改革开放以后，许多学者受“防止通货膨胀”的理论影响很深 ，有可能阻碍金融财政制度一体化 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 形式加以规范和引导，将其纳入监管范围。4、加入世贸组织后证券法律制度的调整问题。加入世界贸易组织之后，我国证券市场必将面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律 ...
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外币认购和交易B股股票，使B股市场的功能定位从吸引境外资金转变为吸引境内外外汇资金。面对新的情况，应尽快制定新的有关B股交易、发行和管理的具体 形式加以规范和引导，将其纳入监管范围。4、加入世贸组织后证券法律制度的调整问题。加入世界贸易组织之后，我国证券市场必将面临进一步开放的机遇与挑战，现行证券法律 ...
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实施细则，实现金融法规定性与定量明晰的双重目标，提高其可操作性。（2）我国金融监管法律制度对加入WTO的回应。目前，我国的《商业银行法》、《证券法》、《 外资金融企业的冲击。尤其值得注意的是，许多国家的金融企业正在或已经向全能化迈进，如果开放金融市场，我国金融企业必将处于不利地位，这也对我国的分业监管 ...
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