民间借贷引发的犯罪 -全站搜索

民间非法借贷应如何处理

的意见（试行）第一百六十三条、第一百六十四条的规定予以制裁。二、本案陈某虽已构成犯罪，其非法借贷行为不受法律保护，但考虑当前农村确实存在的非法借贷谁用钱，谁还债；谁担保，谁负相应责任”。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般 ...

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民间非法借贷应如何处理

的意见（试行）第一百六十三条、第一百六十四条的规定予以制裁。二、本案陈某虽已构成犯罪，其非法借贷行为不受法律保护，但考虑当前农村确实存在的非法借贷谁用钱，谁还债；谁担保，谁负相应责任”。因此，对于未经依法批准，向社会不特定对象进行的乱集资活动而引发的纠纷，特别是对其中因非法集资活动而引起的纠纷，一般 ...

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论商业银行电子化业务法律风险的防范和化解

凭证。基于上述分析在电子化银行业务中，客户只要提供正确的密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确实行了电脑联网，而不同商业银行间的电子化业务多数尚未跨行联网（基于银联的业务除外），因此犯罪分子针对电子化银行业务的犯罪行为多数是在同一商业银行系统内进行 ...

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对非法集资犯罪的初探及对策

获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，扩大非法集资活动规模从非法集资犯罪案件看，犯罪嫌疑人都是以民间借贷形式进行集资活动的，并且为了获取更多更广的机关对非法集资进行性质认定和取缔工作，干扰了我国金融部门的正常秩序。（二）激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡非法集资活动 ...

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打击犯罪对策中的追赃与查扣非法所得

受到真正的惩罚，除了陆续有重大经济、贪渎罪犯潜逃，在境外逍遥享受巨大的犯罪成果外，即使判刑入狱的犯罪者，出狱后仍然穿金戴银、生活优裕，人民尤其被害人目睹这样的或禁止处分的财产，常因其等已投入甚多的金额，且常向民间或金融机构借贷，背负庞大经济压力，应妥为因应，耐心答复，并指出如何保障权益的作为，以免 ...

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论商业银行电子化业务法律风险的防范和化解

凭证。基于上述分析在电子化银行业务中，客户只要提供正确的密码，银行就视其为该账户的合法客户，由此引发的法律后果应由客户自己承担。因此，密码的正确实行了电脑联网，而不同商业银行间的电子化业务多数尚未跨行联网（基于银联的业务除外），因此犯罪分子针对电子化银行业务的犯罪行为多数是在同一商业银行系统内进行 ...

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对非法集资犯罪的初探及对策

获得暂时实惠，进而利用其进行宣传，扩大非法集资活动规模从非法集资犯罪案件看，犯罪嫌疑人都是以民间借贷形式进行集资活动的，并且为了获取更多更广的机关对非法集资进行性质认定和取缔工作，干扰了我国金融部门的正常秩序。（二）激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡非法集资活动 ...

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关于非法集资刑事案件适用法律问题的意见

的证据收集标准 □因客观条件限制无法收集其他集资参与人的犯罪证据的，可结合已收集的其他证据，认定相关犯罪事实 □在同一法律事实下，刑事案件应当优先于民事即社会不特定对象吸收资金”，这是非法集资有别于民间借贷的重要特征，也体现了对广大公众投资者利益的特殊保护。“社会性”特征包含两个层面:一是指向对象的 ...

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诉讼欺诈的识别及对策

或以买卖的形式出现，而最多地是以民间借贷的形式诉诸法院。如赌债，此类案件中，一般均有相关债权凭证，但庭审过程中，往往债权人言语闪烁，有时甚至无法诉讼证据规则）等问题，仅仅是依赖法律技能是不可能完全遏制当事人的诉讼欺诈行为的。对于诉讼欺诈所引发的一系列法律问题及风险，实践中不少法院已经注意到，并提出了 ...

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恶意仲裁规避执行的识别与规制

便捷。如：案例三：张某与余某、王某民间借贷纠纷，泰州某法院在审理中裁定查封余某在A公司36%的股份，并判决两被告履行还款义务。判决后，张以明轻原则，显然也不宜认定为诈骗罪，故只有在规避执行当事人行为符合刑法分则相关罪名的犯罪构成时，才能启用刑事处罚，显然威慑力度不够。（二）我国仲裁制度的缺陷 1 ...

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