民间非法集资 -全站搜索

民间高利贷离犯罪多远

向他人介绍宣传，并且集资人予以吸纳的，则符合公开性、社会性特征。此外，实践中区分非法集资和民间借贷时，还应当结合资金筹集方式、资金数额以及造成的损害后果综合认定。二、关于高利贷行为与非法经营行为的界定除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此，对于以个人或者 ...

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最高法院民一庭：完善民间借贷法律规制的具体建议

诉讼，出借人、借款人相对集中涉及“地下钱庄”等职业放贷人的违法行为，以及赌债等非法、虚假债务的鉴别等合法性认定问题，应当通过法律规范的进一步明确细化，对借贷从偿还方式看，合法借贷一般以货币形式偿还，非法集资则借助实物或权利证券进行利益返还。我们认为，下列民间借贷行为无效： 1．以“标会”等形式向不 ...

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金孟贤等人非法吸收公众存款案

前景进行不实的夸大宣传。同时在网上搜集下载“体外血泵也高效”、“让民间借贷合法化”等资料予以打印张贴。为进一步加强宣传力度和效果，2006年12月的关于依法整治民间融资、维护社会稳定的通知以及湖南省公安厅于2009年7月29日作出的“关于在全省抽调警力组织‘10.2’专案组侦办湘西非法集资系列案件的 ...

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论民间高利贷的司法犯罪化的不合理性

借贷纠纷数量迅速攀升，大量民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...

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论民间高利贷的司法犯罪化的不合理性

民间借贷纠纷数量迅速攀升，大量民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债发展，市场对金融资本的大量需求与我国金融体制改革的滞后形成了突出的矛盾。民间借贷的制度性压制不仅导致我国金融市场难以满足广大中小企业的融资需求，而且忽视与 ...

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安全法益维度下非法吸收公众存款罪分析

，风险社会成为人们审视未来社会各个领域发展走向的一种基本视角。在当前我国民间融资行为愈演愈烈的背景下，吸收公众存款的行为一方面能够解决民营中小企业资金不足的吸收公众存款罪为结果犯，进而准确区分非法吸收公众存款、民间借贷、商业投资或非法集资等行为，尤其是一些非法吸收公众存款案件被查处以前，行为人通过 ...

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安全法益维度下非法吸收公众存款罪分析

，风险社会成为人们审视未来社会各个领域发展走向的一种基本视角。在当前我国民间融资行为愈演愈烈的背景下，吸收公众存款的行为一方面能够解决民营中小企业资金不足的吸收公众存款罪为结果犯，进而准确区分非法吸收公众存款、民间借贷、商业投资或非法集资等行为，尤其是一些非法吸收公众存款案件被查处以前，行为人通过 ...

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民间借贷规制的重点及立法建议

合同纠纷;(2)同业拆借纠纷;(3)企业借贷纠纷;(4)民间借贷纠纷。2010年11月22日由最高人民法院发布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》德海、张富荣、罗真:《何为向社会不特定对象吸收存款？非法吸收公众存款罪与一般民事借贷纠纷的界限》，参见中国法院网，//www ...

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曾新玲、钟奇珍、潘仁早、杜柳仙因与怀化市邮政局及李启德民间借贷纠纷一案

期间，未经任何部门批准，向职工筹集资金，数额高达124万元，该行为属于非法集资，并非民间借贷，根据最高人民法院法释（1999）3号批复规定，李启德与四二份生效判决书予以认定，结合本案一、二审庭审开庭笔录，可以认定原邮购分局集资用于公司经营，2002年经营盈利，以及邮购分局被撤销后财产移交给了市邮政局 ...

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民间高利贷的泛刑法分析

解释的规定，用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪。但是，这不等于说利用自有资金发放贷款人的本金乃至相当于银行同期贷款利率4倍的利息受到法律保护。而一旦将民间高利贷作为犯罪追究刑事责任，贷款人所实际取得的任何利息都会作为非法所得而被收归 ...

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