公司账户。③证人郭云涛的证言证明，何玉林转了人民币100万元到他拍卖公司银行账户，何玉林分二次提取现金，每次取现金均是100元的现钞，其 ，何丕正便请求时任湖南省高级人民法院执行庭副庭长的王旷帮忙向湖南省郴州市中级法院执行庭打招呼，要求加大执行力度尽早执结。王旷答应后即向湖南省郴州市中级人民法院执行庭 ...
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。②根基汽车有限公司、奇丰贸易有限公司的商业登记资料。③维德贸易有限公司于永亨银行的515858-001帐户于2004年9月开设，当月至今余额为960港元。④澳门中行 泉于2004年4月提出退股，但办理工商登记变更时发现汤的股权已法院查封，所以没有将人民币260万元投资款退还给汤。2003年4月，汤德 ...
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无需转移占有，可由扣押机关对拟扣押的不动产或空间予以查封（贴封条或禁止进入）。而对于银行账户上的存款、股票、有价证券等予以扣押时也无须转移占有， 在银行的存款，并不影响其对利息的收取，因为这时权利人仍然享有收益权（除非最后法院判决剥夺当事人对该存款的所有权，因原物所有权消灭而导致孳息所有权随之消灭）。 ...
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次与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 人们注意撒网式侦查所具有的侵犯人权的潜能。其实，联邦第九巡回区上诉法院首席法官Kozinski认为，撒网式侦查之侵犯人权已不再是可能，而是已化为现实。 ...
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保全措施的申请并提供担保，申请本院继续对闽发证券、中登公司采取财产保全措施或查封、冻结其他等值的财产。鉴于闽发证券已经进入司法破产程序及本案涉及的国债被闽发 ，闽发证券须将此部分国债利息于派息日的次个工作日划至机电公司指定的银行账户，机电公司有权根据本协议的规定按时收回托管在闽发证券席位上的国债，机电 ...
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方式金蝉脱壳逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中就明确规定：个 ，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ...
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之房屋、车辆权属之争 【鼓楼区离婚财产分割案】 房屋、车辆一方父母全额出资如何定性认定？ 南京离婚律师庄荣华分析指导案情介绍： 委托人因离婚财产分割纠纷委托庄 全款购买并登记在原告A名下。 以上事实，有当事人当庭陈述、婚姻证、银行账户交易明细、房产证、车辆行驶证复印件等证据在卷，予以证实，本院予以确认 ...
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并以层出不穷的新方法、新手段规避执行，损害当事人的合法权益和法律的尊严。如何破解规避执行行为，限制或禁止被执行人融资、置产、出境、日常高消费等手段 的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在执行中查明被执行人的财产状况，防止 ...
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实践中的主要争议问题。二是清算过程中需要采取的强制措施，如查封、冻结公司财产或银行账户等也未作出规定。三是未规定提交财务账册及提供债权人名单等 程序无法进行的现象比较普遍，对怠于清算或导致清算不能的责任人如何制裁，债权人应当如何补救,法院审理应当到达何种程度,目前也无法可依。[11]正是法律对清算主体 ...
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。 (一)行政先行处理原则的内容 行政先行处理原则，是指在行政赔偿请求人向法院提起行政 赔偿诉讼之前，应先向行政赔偿义务机关要求赔偿，由行政机关 依法进行 把违法行为人的银行存款冻结在 银行账户中不得流动的行政强制措施。这里是指被申请人在缺乏 证据和依据的情况下，对申请人财产进行非法的查封、扣押、冻 ...
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