准备妥当，一旦时机成熟便立即逃之夭夭，追捕难度相当大。 二、职务犯罪的原因分析 职务犯罪产生的根源，有个人思想素质的原因，也有社会环境影响以及权力体制 设立相互制约和监督职能，甚至行使监督职能的领导干部也时有发生职务犯罪现象，类似案例已屡见不鲜。 4、立法不彰，法网疏漏，是腐败得以猖狂的法律缺陷。 在 ...
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在行政调查领域，并未明确适用令状主义。根据对行政调查有关的法律、行政法规的实证分析，规定令状主义的，在数量上并不多；在内容上也一般规定为由上级机关对 机构应当向反垄断执法机构主要负责人书面报告，并经批准方可以采取调查措施。《反洗钱法》第23条规定，调查可疑交易活动时，应当出示合法证件和国务院反洗钱行政 ...
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发现这些犯罪者们往往利用企业的现金管理制度的漏洞，侵占、挪用、回扣甚至于进行洗钱。 三、商业秘密 商业秘密是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益 白领犯罪的风险。 三、尽职调查 尽职调查（Due Diligence）一词最初起源于英美法案例法。随后，被编入了成文法中。《布莱克法律词典》中尽职调查的 ...
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规执行情况检查。同时，继续推进保险业治理商业贿赂专项工作和反保险欺诈、反洗钱工作。全年共派出2126个检查组7883人次，对2162家次保险机构和中介机构 力度，查实一起，处理一起，提高违法违规成本。将检查和处罚情况以及典型案例向社会披露。第二，建立健全保险市场准入和退出机制。市场准入和退出机制是市场 ...
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（管 │ │ │ │ │ │制、拘役）与其他故意犯罪 │ │ │ │ │ │（有期徒刑以上） │ │ │ └─┴────────────┴─────────────┴───────┴───────┘ 通过对上述两种类型的进一步分析可以发现，司法实践中得以同时适用毒品特别再犯与一般累犯条款的情况事实上 ...
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（管 │ │ │ │ │ │制、拘役）与其他故意犯罪 │ │ │ │ │ │（有期徒刑以上） │ │ │ └─┴────────────┴─────────────┴───────┴───────┘ 通过对上述两种类型的进一步分析可以发现，司法实践中得以同时适用毒品特别再犯与一般累犯条款的情况事实上 ...
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能置被告人的利益于不顾。[4] 二、我国辩诉交易的现状分析 （一）笔者从实务分析我国辩诉交易制度的现状： 案例1：根据2002年4月19日《法制日报》的报道， 亿元的贪官余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁。根据余振东此前与美方达成的辩诉交易协议， ...
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、中级人民法院要加大审判指导力度，在做好毒品犯罪审判工作的同时，通过编发典型案例、召开工作座谈会等形式，不断提高辖区法院毒品犯罪审判工作水平。最高人民法院对于 根据其毒品成分的含量、外观形态，结合被告人对制毒过程的供述等证据进行分析判断，必要时可以听取鉴定机构的意见。 （四）死刑适用问题 当前，我国 ...
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、中级人民法院要加大审判指导力度，在做好毒品犯罪审判工作的同时，通过编发典型案例、召开工作座谈会等形式，不断提高辖区法院毒品犯罪审判工作水平。最高人民法院对于 根据其毒品成分的含量、外观形态，结合被告人对制毒过程的供述等证据进行分析判断，必要时可以听取鉴定机构的意见。 （四）死刑适用问题 当前，我国 ...
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计算机系统，以实现其犯罪目的。据对我国发现的185起计算机犯罪案件的调查分析，作案者大专以上文化程度的占70%，其职业为电脑管理员、电脑操作员和程序 计算机进行盗窃、诈骗、贪污、侵占、挪用公款等犯罪活动，有的利用计算机网络进行洗钱、推销假冒伪劣产品、发布虚假广告，还有的利用网络窃取商业秘密、侵犯他人的 ...
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