225条）定罪处罚。如果定集资诈骗罪、非法经营罪确有不当，但侦查发现在集资过程中有虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财行为的，以诈骗罪（刑法第266条 年孙大午案件首先引发了经济学界及法学界对于民营企业融资困境的思索。的确，刑事处置虽然具备规范依据，却无法解决民营企业的融资困境。金融监管制度对于民间金融活动 ...
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或接到有关报告、群众举报后，对已发现、掌握的涉嫌非法集资情况，及时书面报告工作小组办公室。对可能发生非法集资行为的动向及相关信息，及时报告工作小组办公室。对已 ，对排查中发现的问题加以研判和定性，确定处置办法和应对举措。（四）由公检法机关牵头，对涉嫌非法集资的案件加紧准备材料，搜集证据，抓住典型案件和 ...
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基本情况进行一次全面摸排，准确掌握集资企业动向。区别涉嫌非法集资企业的不同情况，根据集资规模、性质和经营状况，按照“打早、打小”的指导思想，打击一批， 的扩大与蔓延。六、加大宣传，净化环境各地要进一步加大处置非法集资活动的宣传力度，及时宣传报道非法集资行为的新动向、新特征、新手法和危害性，及时报道一批 ...
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成员单位及各设区市人民政府。3.接收涉嫌非法证券活动的报告，协调相关部门打击非法证券活动。4.对非法证券活动的行为性质提出初步认定建议及查处、善后 听取省联席会议办公室对涉嫌非法证券经营活动的初步认定，并研究做出决定；决定需要提交国家有关部门决定的重大事项；部署打击非法证券活动工作并对处置工作中出现的 ...
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具体到市场经济这个现实语境中进行考察。在民间借贷市场中，因不存在市场经济的垄断经营行为，故考察当事人是否具备意思自治状态，主要取决于以下两个条件。 一是理性人 进而保持刑法惩罚与民法权利保护两项法律价值的衡平。 五、非法集资司法处置的程序衡平 非法集资案件一旦作刑事定性，将立即给此宗债务的诸关联人之间 ...
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陶瓷有限公司法定代表人、保靖县秦简茶科技开发有限公司总经理，住保靖县农机局宿舍。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪于2009年12月7日被保靖县公安局刑事拘留，2010年 .2万元，数额特别巨大，且造成集资户重大经济损失共计993.78万元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款的规定，应当以 ...
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违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的行为，同时具备下列四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单 一）未按有关规定建立宣传教育、举报登记、应急处置等工作机制的；（二）对主（监）管的行业涉嫌非法集资活动未按规定履行监测预警、形势分析、风险排查 ...
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媒体要严肃宣传纪律，严格把关，严禁刊登或通过网络传播涉嫌非法集资的广告、报道和图片。（三）依法稳妥处置非法集资案件。对事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的， 基金以及其他未经过证监会核准，公开或变相公开发行证券的活动；四、未经批准，非法经营证券业务的活动；五、地方政府直接向公众发行债券的活动；六、除国家 ...
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还本付息给予回报的行为。近年来，非法集资活动在我市重新抬头，并向多领域和职业化方向发展，严重危害社会稳定和金融安全，防范和处置非法集资工作将面临新 的工商登记资料；配合各成员单位查处未经许可经营的非法证券活动；完成联席会议交办的其他事项。市公安局：对发现涉嫌非法集资的案件，组织开展立案侦查工作；会同 ...
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皖处非联办[2008]71号《关于兴邦公司涉嫌非法集资性质认定的复函》，江西省处置非法集资领导小组办公室对赣州市处置非法集资工作领导小组办公室的《复函意见》 机关没有对兴邦公司提起公诉的情况下擅自认定兴邦公司的行为构成犯罪是错误的，在兴邦公司经营行为的性质尚未确定之前不能以单位犯罪责任人员的名义认定 ...
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