妹”的假名与广州市花都区新华南燕建材经营部的业务员张素英洽谈生意；5.被告人谭意珍、陈新贵在侦查机关和法庭上明确供认了上述其以假名诈骗广州市花都区 对方当事人财物，数额特别巨大，侵犯了我国经济合同管理秩序和公私财物的所有权，均已构成合同诈骗罪；被告人谭意珍又签发空头支票，骗取对方当事人财物，数额巨大， ...
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、曲岩波、马艳等人的欠款。证人刘雪梅系盛禾公司主管会计，其证言证明盛禾公司和宝通公司之间的账目情况，盛禾公司在账面上欠宝通公司346.1万元， 。故徐州分公司、盛禾公司、被告人陈迎劳、被告人董云桃的行为均已构成合同诈骗罪，盛禾公司、被告人陈迎劳还构成抽逃出资罪。徐州分公司、盛禾公司分别于2004年3月 ...
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日，刘晓燕向刘智文借款20万元，已归还16.9万元，并非起诉书指控的2.1万元。另有60万元是否从吴小媛处实际转款过来，刘智文称其不清楚，刘晓燕 的辩护人辩护提出，殷宝华主观上不具有非法占有的故意，其行为不构成集资诈骗罪共犯的意见，经查，被告人殷宝华明知被告人刘晓燕在投资茶油生意过程中亏损，购买的绿海 ...
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、蔡xx、陶x三人集资10万元来汝州市作煤炭生意。2000年9月15日，徐应松在无资金的情况下与徐xx签订原煤买卖合同。合同约定：由徐应 其咨询的事实。49.8万元欠款是否客观存在，并不影响原审被告人王长伟合同诈骗罪的构成。本案中，原审被告人王长伟非法占有他人财物的主观故意明显，客观上又实施了骗取他人 ...
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证明作担保、超出抵押物价值重复担保等方式，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，可能构成“贷款诈骗罪”（《刑法》第193条）；2.以转贷牟利为目的， “双规”对象为涉嫌违反党的纪律的党员。狭义上的“双规”即指规定的时间、规定的地点。纪检部门采取“双规”措施的目的旨在调查该党员是否具有违反党的纪律 ...
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、做铜生意事实的手段，以高息高利润为诱惑,向他人借款,并以后笔借款偿还少部分前笔款借款或部分利息,骗取他人钱财772.7万元,其行为已构成诈骗罪,且数额 ,唐先平归案后能如实供认诈骗犯罪事实,认罪态度尚可,虽可酌情从轻处罚,但唐先平诈骗数额特别巨大,其所得772.7万元钱财除用于偿还欠款或给付他人高额 ...
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了一次帐，李郴英把利息跟他算了，另外打了一张利息的欠款，当天还付了他2万元的利息，在欠条里写清楚了。2009年12月8日左右，李郴英还 利息为诱饵，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人李郴英及其辩护人邱昌雄提出，被告人李郴英有投案自首情节的辩解和辩护意见。经查，郴州市苏仙公安分局 ...
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为了骗取被害人的信任，变造淇县宏源信用社的活期存折，将存折上的700元存款变造成700000元。认为被告人白锐青之行为已构成集资诈骗、变造金融票证罪，提请本院依法 白锐青犯集资诈骗罪的事实，向本院提交了以下证据：1、被告人白锐青供述：2004年10月份我开始与漯河市双汇集团的赵艳梅做淀粉生意，与漯河双 ...
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，潘霞许以高息骗取王巧玲13.7万元。26、2008年6月，潘霞以做生意急用为由，许以高息骗取周秋菊2万元。27、2007年初，潘霞以其妹养猪急需 过程中利用了职务上的便利，同时，被告人潘霞借款过程中，其借款对象均系特定，故公诉机关指控被告人潘霞的行为构成挪用资金罪和集资诈骗罪的罪名不当。关于被告人 ...
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，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。在法庭上，被告人陈彩宏对检察机关指控其犯诈骗罪没有异议， 13、证人郭珠证言、辨认笔录。其公司与陈彩宏自1998年起有生意往来，陈彩宏一般能及时付清货款。2000年3月21日上午，陈彩宏向其要60吨 ...
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