、陈亚兰、陈小娇参与诈骗558494元，数额特别巨大；陈爱参与诈骗119294元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；对于起诉书指控的程文平、刘金福 提供犯罪前、犯罪中掌握使用的同案犯联络方式，公安机关据此抓获同案犯的，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯。故辩护人的上述辩护意见不能成立，不予采纳。对于被告人 ...
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僭越我国民间金融监管及其所遭遇的困局 通过上述分析，如果吴英的行为构成集资诈骗罪的话，通过最高人民法院上述不予核准死刑的裁定，该案也许达到了司法正义所要求的 在许多融资案件特别是非法集资案件中，由于融资数额较大，融资面较广，因而一旦发生问题，融资者往往无法按合同约定向融资对象进行偿还。然而令人困惑的是 ...
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月间，被告人魏可龙在其伪造的“台湾劳务协议”上加盖“福州开发区立榕冶金发展有限公司”合同专用章，以招收“去台劳务人员”为名，骗取了被害人武韦琪介绍的三名欲去 人魏可龙以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为又构成诈骗罪。其中：上诉人陈明最先殴打被害人脸部、腰部，并指使同案其他 ...
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理论缺陷。首先，物权包括自物权（所有权）和他物权，他物权是指权利人依据法律规定或合同约定，对他人所有之物享有的物权。如果采所有权说，则造成刑法只保护所有权 接受担保物权人主动赔偿的（不作为），可以认定行为人具有骗取财物或者骗免债务的非法占有目的，该行为完全符合诈骗罪的构成特征。一种见解认为，此后的索赔 ...
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自然人，将单位实施的骗取贷款的行为排除在外，另一方面，贷款诈骗罪中非法占有目的这一主观要件的认定往往比较困难，由于没有充分证据证明行为人主观故意，致使这类 空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖，以及从他人手中购买银行承兑汇票并进行倒卖，从中获利的行为，数额巨大，严重 ...
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接受被告人任广山亲属的委托并征得被告人同意，指派我担任被告人任广山涉嫌票据诈骗罪一案的一审辩护人。开庭前我认真查阅案卷，争取调查到相关证人，讯问被告人并 获得上千万元的承兑汇票的供述来分析，不能排除他们可能想通过提交虚假购销合同关系的材料以骗贷的方式骗取银行真实承兑汇票的可能，也就是说，本案涉案的汇票 ...
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一批电缆，提出和被害人张某某合伙购买该批电缆，骗取张某某人民币120000元。认定上述事实的证据如下：被告人郑海波供述、被害人梁某、梁某乙等人 占有为目的，多次虚构事实，骗取他人现金人民币共计392000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人郑海波因涉嫌诈骗犯罪 ...
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案件工作座谈会纪要》的有关规定[3]则认为对犯法定刑中挂有死刑的金融诈骗罪，如具有法定从宽处罚情节的，一般不适用死刑。虽然两个司法解释性意见针对 犯罪死刑适用的量刑审案方法 刑法总则规定死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子，在认定罪行极其严重时，要注意根据主客观相一致原则来把握和考察被告人实施的犯罪性质 ...
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案件工作座谈会纪要》的有关规定[3]则认为对犯法定刑中挂有死刑的金融诈骗罪，如具有法定从宽处罚情节的，一般不适用死刑。虽然两个司法解释性意见针对 犯罪死刑适用的量刑审案方法 刑法总则规定死刑只适用于罪行极其严重的犯罪分子，在认定罪行极其严重时，要注意根据主客观相一致原则来把握和考察被告人实施的犯罪性质 ...
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争议持续地推向高潮。吴英案强烈凸显并充分放大了非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪的字面规定与金融实践需求、民众心理之间的剧烈冲突。吴英是否被判处死刑（ 年第 16 期。 [19]合作性金融组织并非都是数额小、形式松散、功能局限于就学和治病。在上海、温州、福建等地，依托各种商会组织起来的金融互助组织， ...
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