票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营 规定这8个罪名的认定标准，司法实践中必须要遵守此标准。 （一）集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的， ...
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一财物本身是适宜的。 四、骗购经济适用房犯罪的数额认定 对于骗购经适房行为的具体诈骗数额认定，有学者认为数额可按经济适用房与商品房的差价计算。[27]也有学者 ，《人民日报》2007年4月4日。 [9]刘建：《上海公诉首例医保卡诈骗案》，《法制日报》2001年9月5日。 [10]王子平：《江苏首例医保 ...
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财物本身是适宜的。 四、骗购经济适用房犯罪的数额认定 对于骗购经适房行为的具体诈骗数额认定，有学者认为数额可按经济适用房与商品房的差价计算。(27)也有学者 》，《人民日报》2007年4月4日。 ⑼刘建：《上海公诉首例医保卡诈骗案》，《法制日报》2001年9月5日。 ⑽王子平：《江苏首例医保诈骗案宣判 ...
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类案件出现重大错误的根本性原因。 以法律人思维代替经济人思维 明知无法归还，是集资诈骗案认定诈骗性质时，犯罪主观方面最为重要的一个分析要件。 在很多集资类案件中， 个人对象30人以上的，单位对象150人以上的，才构成犯罪。当然还有其他数额的标准。 《解释》的第一条同时对非法集资概念做了严格的限定：未向 ...
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某某悔过自新的机会。以下是本案辩护词及《诈骗罪的理解与运用》。 代某某诈骗案辩护词 邓明友律师 尊敬的审判长、合议庭： 云南大韬律师事务所受被告人代某某 条的规定追 究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额 ...
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则被害人记载于信用卡的财物内容不会受到损失，故不宜将记载于信用卡上的财物数额认定为行为人非法获取数额，但是，如果行为人使用非法获取的信用卡，则将使用的数额视为 的，而相关法院并未对事后使用信用卡行为进行单独评价。例如，张桂顺等抢劫、诈骗案。[14]具体案情如下： 被告人张桂顺、梁丽红、杨素琴经合谋，于 ...
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则被害人记载于信用卡的财物内容不会受到损失，故不宜将记载于信用卡上的财物数额认定为行为人非法获取数额，但是，如果行为人使用非法获取的信用卡，则将使用的数额视为 的，而相关法院并未对事后使用信用卡行为进行单独评价。例如，张桂顺等抢劫、诈骗案。[14]具体案情如下： 被告人张桂顺、梁丽红、杨素琴经合谋，于 ...
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在没有新的事实和证据的情况下重新受理此案的是错误的。一审法院在审理集资诈骗案时依据职务侵占案的事实证据是违法的，检察机关并没有提出新的事实和证据。 诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》规定：“在计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定。”从以上法律规定看，计算犯罪数额的 ...
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大幅上升。 2010年度统计“涉黑”案件23例,2011年度有17例；2010度各类诈骗案只有19例,2011年度已达41例。另外,涉及证券市场的案例明显增加,有关案例 立案查处。实际上，本案是很危险的，案件性质的认定往往就在一线之间，并没有十分严格的认定标准，假如不是我们及时了解案件，深入开展调查， ...
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，该诉讼的赔偿范围是信赖利益，非履行利益。 3.各种民事救济手段之间的关系 涉合同诈骗案中，民法对诈骗人设定的种种规制手段对于被诈骗人而言即为民事救济手段。 与诈骗罪的量刑虽都分三档，但两条文中的数额较大、巨大、特别巨大的认定标准有异，前者的标准更高。最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干 ...
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