传销案件涉案人数都在百万人左右。一个传销个案，参与人员达几十万人，涉案金额可达几十亿。[5]例如，全国著名的玛雅传销案，涉案人员达50万人 造成自己受伤，导致自己的机动车毁损的，并不影响其交通肇事罪的成立。另一方面，认定参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪，能够维护刑法的公平正义性：组织者、领导者是诈骗 ...
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的传销案件涉案人数都在百万人左右。一个传销个案，参与人员达几十万人，涉案金额可达几十亿。⑸例如，全国著名的玛雅传销案，涉案人员达50万人； 造成自己受伤，导致自己的机动车毁损的，并不影响其交通肇事罪的成立。另一方面，认定参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪，能够维护刑法的公平正义性：组织者、领导者是诈骗 ...
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的传销案件涉案人数都在百万人左右。一个传销个案，参与人员达几十万人，涉案金额可达几十亿。[5]例如，全国著名的玛雅传销案，涉案人员达50 万人 造成自己受伤，导致自己的机动车毁损的，并不影响其交通肇事罪的成立。另一方面，认定参与人员仍然可能构成集资诈骗等犯罪，能够维护刑法的公平正义性：组织者、领导者是 ...
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事实，公诉机关提供了相应证据予以证实。据此，公诉机关认为被告人陈秀丽的行为已构成集资诈骗罪和挪用公款罪，请求依法判处。被告人陈秀丽对起诉书指控的罪名及犯罪 ，足以表明陈秀丽以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资的犯罪事实。故对辩护人的此项辩护诈骗及挪用公款的犯罪事实，属自首；因没有退还被害人集资款，集 ...
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城区信诚装饰材料商行进行票据诈骗的犯罪事实: 1、2004年8月下旬至9月上旬，由温伟良联系洽谈、支付订金人民币5000元，并签发金额为人民币133000元的空头支票， 数额较大,其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，构成票据诈骗罪。被告人陈伟棠、廖灿、梁新培、黄芳元还以非法占有为 ...
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其他犯罪事实和罪名不持异议。辩护人谢中海提出的辩护意见是，1、任治国不构成敲诈勒索罪；2、强迫交易情节较轻，寻衅滋事赔偿了被害人损失、取得被害人谅解，任治国 约19，000余元。综上所述，左涛、左日成二人合同诈骗涉案金额共计人民币约55，500余元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、被告人左涛曾供述， ...
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迎劳犯抽逃出资罪没有异议，但提出：第一，公诉机关起诉指控本案第一起合同诈骗犯罪，缺乏确实充分的证据。1、被告人陈迎劳与五矿公司的关系是错综复杂的 陈迎劳指使他人伪造了多份国有土地使用证、房屋所有权证、合作协议并开具了一张金额为200万元的空头支票交给宝通公司作为担保。经审计、核查，截至2006年3月 ...
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人后，周正义、毛佰富、周子新对吴某某通过杨某某提供的该份金额为400万元人民币、户名为周正义的储蓄存单复印件进行查询确认属实，上饶市中级人民法院执行 获取50万元赃款，其与其他同案犯的共同参与行为符合诈骗犯罪的构成要件。其辩护人提出“其仅实施了帮助周正义将诈骗所得转帐并将其中50万元归还为周正义担保的 ...
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日，出票人北京华麟工艺美术品有限公司，票号为ⅩⅣ01744188的中国银行转帐支票的金额为34190元，收款人天安保险股份有限公司。7、中国银行出具的退票理由书， ；另被告人张宏涛归案后能够坦白公安机关尚未掌握的部分合同诈骗罪行，二被告人在合同诈骗犯罪中未给被害单位造成损失，且当庭自愿认罪，故本院对二 ...
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直接给了黄XX3000元钱，给我、李XX、韩XX每人500元红包，给媒人多少我不知道，定下腊月二十结婚，提前三天送好，当时我提出送好时送去55000 事后的相关行为，仍掩盖不了其主观和客观通过介绍婚姻诈骗钱财的犯罪事实。故对辩护人辩称此两项指控不构成诈骗罪的辩称，本院不予采纳。被告人王霞系限定刑事责任 ...
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