铭的母突然去世，留下一张未知密码的工行银行卡。王志铭想取出母亲的银行存款，却被银行告知要经公证证明他是唯一的继承人。于是，王志铭到公证部门办理 。居民户口簿具有证明公民身份状况以及家庭成员间相互关系的法律效力，是户口登记机关进行户口调查、核对的主要依据。《公证法》第十一条规定，办理继承、财产分割、婚姻 ...
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对当时的借贷法律关系及惠阳庆丰公司与我行之间发生的结算业务均作了详细的调查了解，因此，我们认为：原告自1993年向湖南省高级人民法院提起诉讼时就已经知道或者说 中，东门招行已经按《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》中的有关规定对协助扣划文书是否齐备进行了必要的审查，在 ...
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发放贷款的行为。(2分)(5)贷款档案是否完整规范。(2分)评分原则：①银行未建立贷前调查制度、贷中审查制度和贷后检查制度的，得分应低于5分 资金比例的计算方法见监管机构制发的相关文件。(二)定性因素(40分)1.资金来源的构成、变化趋势和稳定性(5分)主要分析银行存款的构成及其增减变化趋势，判断银行 ...
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管理职能化的必要手段，各行必须按照经济核算的原则，充分运用各项业务活动的数据资料和调查掌握的情况，剖析一定时期的财务收支情况，评价财务成果，预测财务前景，从而总结 缴存准备金存款收入的利息，记本帐户。（二）中央银行利息收入：存放中央银行存款计收的利息收入，记本帐户。（三）贷款利差补贴收入：按规定计收的 ...
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制度。１．人民币统计制度。负债方增加“７３７长期借款”统计项目，资产方增加“７８２银行存款”统计项目。２．外币统计制度。负债方增加“９１３外汇买卖”、“９１４贷款呆帐 的超范围经营业务仍要督促其据实填报。（六）为做好人民银行信贷收支统计工作，人民银行调查统计部门和会计部门要加强协作，会计部门要于旬后１ ...
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未有提供证据。 经过开庭质证，原、被告对本院调查提取的证据1、2的真实性无异议，被告对原告提供的证据1、2、3、4、5的 为4367423483220122218被冒领6565元，刑事侦查大队要求原告到银行查询打印银行卡存取款信息清单。原告没有告知被告平南建设银行存款被冒领（被告称收到诉状才知道此事） ...
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根据预警信号及时采取必要保全措施的；(七)故意隐瞒真实情况的；(八)不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的；(九)其他第五十二条对于严格按照授信业务流程及 突然向银行提出借款需求；4．短期授信和长期授信错配；5．在银行存款变化出现异常；6．经常接到供货商查询核实头寸情况的电话；7．突然出现大额资金 ...
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是否良好，是否存在持续经营问题。第四十六条 销售收入通过询问会计师，查阅银行存款、应收账款、销售收入等相关科目等方法，了解实际会计核算中该 验证的发行人报告期加权平均净资产收益率和非经常性损益明细表，逐项核查是否符合相关规定，调查非经常性损益的来源、取得依据和相关凭证以及相关款项是否真实收到、会计处理 ...
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：所得税营业税其他５、累计实现利润（或亏损）总额６、资产总额其中：现金和银行存款总额７、负债总额八、社会效益情况１、２００１年底受担保企业职工人数担保后 一）填报范围本表由省（自治区、直辖市）联合工作小组组织担保机构填报，调查范围包括中小企业信用担保机构在内的各种类型的担保机构。（二）具体项目填报说明 ...
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和个人在金融机构帐户资金进行核实时，该金融机构应当积极配合和协助。二、中国证监会调查人员前往金融机构核实帐户资金需要调阅有关资料时，金融机构应当予以提供。三、中国证监会 。现将＿＿＿＿＿的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿〕银行存款，特派我会＿同志〕银行存款及有关情况提供前往你处，请予协助核实为如下：核实＿＿＿＿ ...
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