１６日被逮捕。１９９９年２月至２００２年２月，被告人尹生华虚构其做生意、归还欠款和为贷款请客送礼需要资金等事由，以借款为名，采取与被害人单线联系的方式， 定罪准确、量刑适当；认定尹生华犯集资诈骗罪不当。尹生华在诈骗相关财物时，不是以非法向社会公众募集资金为手段，其行为不符合集资诈骗罪的特征。依照《中华 ...
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民事法律关系行为人是以签订合同为名，意在直接无偿占有他人财物，根本没有承担约定义务的意思。客观方 面①行为方式上表现为作为，更多是不作为；②欺诈程度仍 欺诈和刑法上合同之诈骗罪。单位不能够成贷款诈骗罪，如果符合诈骗罪的构成要件的，事实上以非法占有贷款为目的的，可以认定为合同诈骗罪。主体 资格民法上签订 ...
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信用卡及其密码并进行取款或消费行为的，不能认定为犯罪，应当按照民法中的不当得利行为处理。 作出上述认定的理由在于，信用卡诈骗罪的构成要素中必须具有被骗者， 机业务之前，应当要求出具工商、税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的 ...
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信用卡及其密码并进行取款或消费行为的，不能认定为犯罪，应当按照民法中的不当得利行为处理。 作出上述认定的理由在于，信用卡诈骗罪的构成要素中必须具有被骗者， 机业务之前，应当要求出具工商、税务等部门开具的申请人设立情况、经营状况和纳税状况的证明材料，建立类似于贷款审批前的等级评价体制。对税务状况不稳定的 ...
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的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗 虚构货源，骗取信任，接受合同预付款或定金后，逾期又不履行合同，就可以认定为没有实际履约能力。要区别两种情况:一种是行为人签约时虽无实际 ...
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，扣押及随案移交物品清单，辩认笔录，退赃款凭证，李勇的自首证明，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏晨、李科、李勇以非法占有为 金融机构贷款20 000元，数额较大，三被告人的行为均已构成了贷款诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人苏晨在 ...
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证据，并认为被告人臧显臣之行为已构成贷款诈骗罪，且有立功表现，应依法惩处。 被告人臧显臣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。 经审理查明 证实。足以认定。 本院认为，被告人臧显臣以非法占有为目的，使用虚假证明文件，诈骗银行贷款人民币50 000元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关 ...
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（2008）太刑初字第22号刑事判决，以贷款诈骗罪判处被告人程敬德有期徒刑五年零六个月。被告人程敬德不服，以“原判认定事实有误，不构成犯罪”为由，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问被告人、征求辩护人的意见，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 本院认为，原判认定事实不清 ...
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证据，并认为被告人臧显臣之行为已构成贷款诈骗罪，且有立功表现，应依法惩处。 被告人臧显臣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，没有辩解意见。 经审理查明 证实。足以认定。 本院认为，被告人臧显臣以非法占有为目的，使用虚假证明文件，诈骗银行贷款人民币50 000元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关 ...
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客观方面的要求。主观上是否具有非法占有的目的，是被告人王红霞力图辩解的一个主要理由，也是认定被告人王红霞的行为是否构成诈骗罪的关键点。诈褊罪是以非法占有 同时具备上述三个条件时，才能认定行为人在主观上具有非法占有贷款的目的。若行为人所实施的行为欠缺上述条件之一的，一般不能认定其主观上具有非法占有的目的 ...
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