面的字迹均为张朝凤的笔迹。5、郭某甲的储蓄存单、郭某甲、张朝凤的身份证复印件、利息及代扣税款清单、张朝凤转账存款凭条证实了2006年12月10日郭某甲从 咋知道我的柜员号和密码的，但是我们每天都有交接手续，在交接手续时，我可能使用密码被她看见了。张朝凤偷用我的柜员号办理取款业务，应当是在我当班的情况下 ...
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材料，科学技术鉴定书，增值税专用发票及复印件等书证。广东省汕头市人民检察院认为，被告人黄振池无视国家法律，以营利为目的，非法为他人、为自己虚开增值税专用发票 (14)证人黄升荣的证人证言，证实其没有向有关部门申办过企业，其身份证曾被黄振池借用过。(15)汕头市公安局出具的文检字第200036号文件检验 ...
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磊身份证复印件交给娱乐公司法定代表人施杰，默许施杰办理存单挂失手续、提前支取存款，并接受施杰在取款当日支付的高额利息，达到了与娱乐公司实施非法借贷 违反金融法规的规定将2000万元资金(扣除高息后应为1582?8万元)借贷给娱乐公司使用，对此梁园支行没有过错，该笔资金不能偿还的风险应由证券公司自行承担 ...
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5、工商营业执照或者事业单位法人证书复印件；6、县级以上主管部门批复文件或其他合法使用民爆物品的证明；7、法人证书和法人身份证复印件；8、安全员、库管员和 事故，造成严重后果或者后果特别严重，构成犯罪的，依法追究刑事责任。8、对非法制造、买卖、运输、储存民爆物品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成 ...
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保单，他们的身份证复印件，签他们的名字进行办理借款手续的，办理这两笔借款时，得到了二人的同意的，但是没有办理委托手续，所接款项都已被挥霍。7 元。公诉机关对被告人宋海鸥犯诈骗罪的指控，因被告人宋海鸥使用的保单、身份证复印件不属虚构事实或隐瞒真相，且非法占有的目的没有证据证实，对保单持有人的身份证复印件 ...
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本人真实有效的身份证件，包括中国境内居民必须提供居民身份证复印件，现役军官必须提供军官证复印件，境外居民必须提供护照复印件等证件。广义的身份证明指依照信用卡管理规定 会造成刑罚内部的不协调，从而有悖于刑法的正义性。例如，甲以非法占有为目的使用虚假的身份证件等狭义身份证明和虚假的所在单位证明、收入证明等 ...
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已交）。李道永上诉提出，原审认定其以非法占有为目的进行贷款诈骗的证据不足，其并不知道用于借款的5张身份证复印件是假的；借款用于缴交北大学费是为了企业 上没有非法占有的目的，不构成贷款诈骗罪的上诉意见。本案现有证据足以证明，李道永使用虚假身份证件、冒签假名、以种植的名义向中寨信用分社签订借款合同，所借款 ...
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为许杰办理投资移民新西兰的手续后，许杰便将自己的居民身份证复印件交给杜建生办理移居新西兰的护照。当许杰被监视居住后，被告人杜建生仍不断地打电话给许杰，指使 动用的巨额资金在由谁控制、由谁支配、如何使用上已不分彼此，被告人许杰和杜建生主观上无归还公款的意愿；客观上有非法占有公款的行为。被告人杜建生在与许 ...
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133个，直接推广7个，兑现奖金96400元.（22）傲X公司加盟服务商汪某鑫的身份证复印件及深圳市工商局对汪某鑫所作的询问（调查）笔录、汪某鑫加入傲X 形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。3、要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或间接滚动发展的 ...
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复印件去办个营业执照，老板说的话不能不听，就用其身份证复印件去办了营业执照，就这样其成了公司的法人，徐阳因为出去讨债被判过刑，公司整天出去要账干那么多违法的 。被告人王新力在侦查阶段的供述、证人程甲乙的证言，亦能证实朱某某被非法拘禁和殴打的情况。并附有委托合同书、授权委托书。3、辨认笔录及照片，在公安 ...
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