19.6402万元；利用临川人民银行行长、管理专班主任的职务上的便利，以非法贷款的手段将公款7729.7万元挪用于个人进行营利活动使用，情节严重；指使他人 .92万元本金无法归还的事实。因此，辩护人提出起诉书指控被告人黄幼琴犯违法发放贷款罪未经侦查程序的辩护意见缺乏证据支持，不能成立；辩护人提供的有关 ...
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常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条第二款的规定，构成违法发放贷款罪；被告人殷志远、沈坚的行为己触犯《全国人民代表大会常务委员会 该公司已于1995年11月15被中山市工商行政管理局注销)的营业执照复印件等材料办理贷款手续，并在有关合同上加盖了郊区工业实业(集团)公司的公章(经公安机关技术 ...
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人民检察院。被告人周朝海，男， 1963年2月25日出生，因涉嫌犯违法发放贷款罪2009年8月11日被开封市公安局刑事拘留，2009年9月18日 证明借款的事实；通许县公安局朱砂派出所户籍查询情况和相关村委会的证明材料证明部分贷款的借款人、担保人没有相应的户籍登记；XX县信用社出具的证明材料证明了周朝 ...
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常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第九条第二款之规定，已构成违法发放贷款罪。被告人杨惠安、丁利平对书证无异议。被告人杨惠安、丁利 抵押，与绵阳民营实业公司签订借款合同，同年7月贷给民营公司527万元，以上贷款共计657万元，因绵阳民营实业公司虚报注册资本已被绵阳市工商行政管理局吊销营业执照，且 ...
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，共计人民币4500万元，均未能收回。原判据此认定吴彪犯违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪。被告人吴彪及其二审第一辩护人提出，江东营业部不是合法 致使国家利益遭受特别重大损失，亦应依法定罪处罚。三、关于原判的单位行贿罪部分原判认定，1993至1997年，被告人吴彪在先后任宁波发展信托投资公司总经理 ...
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行为不仅逃避金融监管，严重扰乱信贷管理制度，而且侵犯银行资金的使用权。 账外放贷罪是否还侵犯客户权益（或客户资金所有权）呢？一般来说，该类犯罪不直接侵犯客户 30日全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》只规定违法发放贷款罪，而没有规定账外放贷罪。在新刑法实施之前，司法实务中对吸取客户资金不 ...
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月10日，还欠本金128.2万元。④农行证明一份证明：2003年11月农行发放的扶贫贴息贷款128.25万元，国家已于2003年11月份向农行贴息14371.7元。 .25万元，且至今未能归还，致使公共财产遭受重大损失，其行为已构成违法发放贷款罪。检察机关指控被告人王文军、韩友犯罪的基本事实清楚、基本 ...
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借据编号20020003；2002年1月14日，北京志国商贸有限公司从南尚乐信用社贷款280万元，到期日为2002年4月25日，借据编号20020004； 2002年5月 应视为未造成损失，故公诉机关指控被告人高福岭上述两个行为构成违法发放贷款罪不能成立。公诉机关指控被告人高福岭于2001年12月5日 ...
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贷款60笔，共计金额人民币179.9万元，造成经济损失人民币162. 75万元，犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。26、上诉人刘军供 ，以及公安部的相关批复，涉案犯罪行为造成的损失是指本案立案当时尚未归还的贷款数额，即为犯罪损失的数额。根据最高人民法院相关司法文件的规定，上诉人 ...
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新凤检刑诉〔2010〕12号起诉书指控被告人马小翠、郝德杰犯违法发放贷款罪，于2010年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2010 农村信用合作社联合社文件、（2006）154号新乡市凤泉区农村信用合作社联合社文件，证实贷款审批程序及权限。20.户籍证明，证实被告人马小翠、郝德杰的身份。 ...
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