。原审法院经审理查明：中信银行长沙阳光支行于2006年7月3日向李海波出具的借条载明“今借到李海波人民币捌佰万元整（8000000.00）。期限自2006 一份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以中信 ...
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适应中国风险社会现实的政治和社会需求。笔者主张，只要在煤矿安全事故与管理者故意违规之间存在主要的因果关系，就应当推定相关责任人为故意犯罪，除非能够证明责任人为 的化妆品罪；签订、履行合同失职被骗罪、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、 ...
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资金罪；9．第186条违法发放贷款罪；10．第187条吸收客户资金不入账罪；11．第188条违规出具金融票证罪；12．第189条对违法票据 二重抵押[J]．政治与法律，2010，（12）：5152． [22]张明楷．罪刑法定与刑法解释[M]．北京：北京大学出版社，2009：210． [23]松宫孝明． ...
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根荣无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以违法发放贷款罪和违规出具金融票证罪，一审分别判处颜林壮、赵峰有期徒刑20年、19年， 三湖”水污染防治绩效审计调查中发现，2006年至2008年3月，浙江省前环境保护局违规帮助民营企业浙江环茂自控科技有限公司垄断了全省的污染源自动监控系统的建设和 ...
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控辩意见 某市人民检察院指控被告人郭某犯票据诈骗罪；被告人云某、王某犯非法出具金融票证罪，于 2003 年 6 月 2 日向某市人民法院提起公诉。 被告人郭某及其辩护人辩称 采纳。被告人王某辩解其完全在执行云某的指示和命令。经查，王某违规出具票据行为虽不排除云某的授意，但其积极配合，起到相当作用，故该 ...
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吸收客户资金不入帐案（第187条，《修正案（六）》第14条）43．违规出具金融票证案（第188条，《修正案（六）》第15条）44．对违法票据承兑、 节走私罪中的下列案件：17．走私淫秽物品案（第152条）第七节侵犯知识产权罪中的下列案件：18．侵犯著作权案（第217条）19．销售侵权复制品案（第218 ...
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日取得商务部商业特许经营备案。天津华商公司曾向商务部行政主管部门反映杭州小拇指公司违规从事特许经营活动应予撤销备案的问题。对此，浙江省商务厅《关于上报杭州小拇指 开具虚假的资信证明，造成1032万元的重大经济损失，其行为又构成非法出具金融票证罪；在承包经营过程中，作为安信证券部总经理，利用职务之便， ...
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节假日，信用社在此期间不可能办理存款业务。3、原审判决违反法定程序，于小林涉嫌非法出具金融票证罪未结案，而该案审理结果与于小林有法律上的利害关系，本案应中止审理。综 上诉人处的二十万元(一年)定期存款转存的。于小林如何下帐，下帐时是否违规，与胡永海无关。3、胡永海所持存单上的记载时间为2003年2月2 ...
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，发现问题严重，联社立即组成检查组，进驻南尚乐信用社，查出了高福岭严重违法违规的事实。于是责成联合社保卫科长王刚于2002年7月5日携带报案材料到公安 帐支票1张，拆借资金200万元给涿洲凯伦锅炉制造有限公司使用的行为构成非法出具金融票证罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条第一款的规定，非法 ...
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行为目前法律并没有禁止性规定。另外，中间人的行为是否就一定构成非法吸收公众存款罪呢？笔者认为这需要根据具体事实加以界定。因为在大部分情形下，中间人（ 违规行为而签发银行承兑汇票如果银行明知中间人与他人没有真实的交易关系而故意或者违反规定为中间人签发银行承兑汇票的，金融机构工作人员涉嫌非法出具金融票证罪 ...
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