达在任哈尔滨铁路局局长期间，超越权限，擅自安排哈尔滨铁路局为关联上市公司增股筹资出具行业审查意见，涉嫌从中收受贿赂。2007年6月，审计署将此案件线索移送给 罪判处上述企业主鲁学海有期徒刑1年、缓刑1年，并处罚金10万元；以违规出具金融票证罪、非国家工作人员受贿罪等分别判处有关银行工作人员谷晓杰、池正 ...
//www.110.com/fagui/law_390617.html -了解详情
4条） 不报、谎报安全事故罪第161条（《刑法修正案（六）》第5条） 违规披露、不披露重要信息罪（取消提供虚假财会报告罪罪名）第162条之二（《刑法 贷款罪罪名）第188条（《刑法修正案（六）》第15条） 违规出具金融票证罪（取消非法出具金融票证罪罪名）第262条之一（《刑法修正案（六）》第17条） ...
//www.110.com/ziliao/article-329423.html -了解详情
14条) 吸收客户资金不入账罪(取消用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪罪名) 第188条(《刑法修正案(六)》第15条) 违规出具金融票证罪(取消非法出具金融票证罪罪名) 第262条之一(《刑法修正案(六)》第17条) 组织残疾人、儿童乞讨罪 第303条第2款(《刑法修正案(六)》 ...
//www.110.com/ziliao/article-308871.html -了解详情
4条）不报、谎报安全事故罪第161条（《刑法修正案（六）》第5条）违规披露、不披露重要信息罪（取消提供虚假财会报告罪罪名）第162条之二（《刑法 发放贷款罪罪名）第188条（《刑法修正案（六）》第15条）违规出具金融票证罪（取消非法出具金融票证罪罪名）第262条之一（《刑法修正案（六）》第17条）组织 ...
//www.110.com/ziliao/article-185005.html -了解详情
原审法院经审理查明：中信银行长沙阳光支行于2006年7月3日向李海波出具的借条载明“今借到李海波人民币捌佰万元整（8000000.00）。期限自2006 起诉书一份，该起诉书显示蒋慕飙涉嫌非国家工作人员受贿罪和违规出具金融票证罪，其中涉嫌违规出具金融票证罪的犯罪事实部分载明：……蒋慕飙违反规定，私自以 ...
//www.110.com/panli/panli_34515621.html -了解详情
发放贷款罪（1862） 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪（187） 违规出具金融票证罪（188） 对违法票据承兑、付款、保证罪（189） 骗购外汇 224） 非法经营罪（225） 强迫交易罪（226） 伪造、倒卖伪造的有价票证罪（2271） 倒卖车票、船票罪（2272） 非法转让、倒卖土地使用权罪（ ...
//www.110.com/ziliao/article-290544.html -了解详情
以上的;(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。第四十四条[违规出具金融票证案(刑法第一百八十八条)]银行或者其他 情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇 ...
//www.110.com/ziliao/article-262642.html -了解详情
证券、期货市场罪(第182条) ,违法发放贷款罪(第186条) ,吸收客户资金不入帐罪(第187条) ,违规出具金融票证罪(第188条) ,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(第312条) ;(6)《修正案(七) 》:走私 ...
//www.110.com/ziliao/article-227459.html -了解详情
适应中国风险社会现实的政治和社会需求。笔者主张，只要在煤矿安全事故与管理者故意违规之间存在主要的因果关系，就应当推定相关责任人为故意犯罪，除非能够证明责任人为 骗罪、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪；吸收客户资金不入账罪、违规出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪；故意延误投递邮件罪；妨害 ...
//www.110.com/ziliao/article-468040.html -了解详情
信罪，而破坏外部对向性的信任关系则可能构成诈骗罪[9]。背信罪的典型是违规发放贷款（以下称不良贷款）[10]。例如，银行行长明知申请贷款的公司濒临倒闭，仍 条违法发放贷款罪；10．第187条吸收客户资金不入账罪；11．第188条违规出具金融票证罪；12．第189条对违法票据承兑、付款、保证罪；13．第 ...
//www.110.com/ziliao/article-472345.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务