其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 三年以上七年以下有期徒刑： （一）供水单位供应的饮用水不符合国家规定的卫生标准的； （二）拒绝按照卫生防疫机构提出的卫生要求，对传染病病原体污染的污水、 ...
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采取如下步骤：首先，对有利用信用卡透支功能进行巨额诈骗重大嫌疑的，可先行以诈骗罪立案，并可采取必要的强制措施；其次，被采取强制措施的嫌疑人经银行催收 审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对恶意透支的数额认定就是采取的单一标准。有的论者认为，考虑到信用卡恶意透支是一种新型经济犯罪，为了缩小打击面， ...
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如下步骤：首先，对有利用信用卡透支功能进行巨额诈骗重大嫌疑的，可先行以诈骗罪立案，并可采取必要的强制措施；其次，被采取强制措施的嫌疑人经银行催收 人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》关于“催收不还”的认定标准对于一般的恶意透支案件仍具有参考价值。在这里，对“收到发卡银行催收通知之 ...
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等主要内容。 （三）相关问题 对于具有存取款业务的金融机构故意抬高存款利息吸收存款且数额达到立案标准的，一般不以非法吸收公众存款罪定罪处罚。但金融 构成职务侵占罪。以公司代理人身份，通过签订合同骗取他人财物据为己有的，以合同诈骗罪论处。 行为人因与单位存在劳资或者经济纠纷，公开占有单位财物，并在事前、 ...
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的信用卡诈骗罪除外），从立法来说，并不存在刑法分则本身要求金融诈骗罪、合同诈骗罪的数额必须高于普通诈骗罪的数额标准的规定。所以，周光权教授所提出的特别法条根本就不 )既然是绑架，必然使用了暴力、胁迫等强制行为，故实际上也达到了非法拘禁罪的立案标准。 (22)同注⒀，冈特施特拉腾韦特、洛塔尔库伦书，第 ...
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的信用卡诈骗罪除外），从立法来说，并不存在刑法分则本身要求金融诈骗罪、合同诈骗罪的数额必须高于普通诈骗罪的数额标准的规定。所以，周光权教授所提出的特别法条根本就不 ]既然是绑架，必然使用了暴力、胁迫等强制行为，故实际上也达到了非法拘禁罪的立案标准。 [22]同注[13]，冈特施特拉腾韦特、洛塔尔库伦书 ...
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失职造成的劳动安全事故罪；单位违反危险物品管理规定肇事罪；单位违反国家规定降低工程质量标准造成的建筑工程重大安全事故罪；单位（学校）失职造成的重大伤亡事故罪； 交易罪；单位编造、传播虚假证券交易信息罪；单位诱变投资者买卖证券罪。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资 ...
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的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的，应予立案追诉。 (33)一般认为，对信用卡的伪造方式主要有两种：一是仿造信用卡的 巨大的标准分别为诈骗数额5000元以上不满5万元、5万元以上不满50万元、50万元以上。可见，在抽象的层面上，无法对伪造金融票证罪和信用卡诈骗罪的 ...
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认定过程中的擅权行为，立法应当对如何认定非法占有目的提供一个相对明确的标准。我国现行刑事立法并没有对如何判定非法占有目的作出明确规定，为了指导司法 ．刑法学[M]．北京：中国政法大学出版社，1994：389． [4]马克昌．金融诈骗罪若干问题研究[J]．人民检察，2001，（1）：58． [5]王立志 ...
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责任的责任对象（债权人）来看，因侵犯知识产权罪而引起的民事责任与因金融诈骗罪和合同诈骗罪而引起的民事责任其权利主体是不一样的，前者的权利主体是刑事案件 最终的侦查结果来决定）。在公安机关或检察机关以法院预先审查的意见作为是否立案侦查的依据的前提下，如果行为人的行为本身已构成经济犯罪而预先审查认为不构成 ...
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