，投资公司账册、贸易公司企业法人营业执照复印件、税务登记证复印件、合同专用章样张，上海某某置业有限公司情况反映及租赁意向书，哈密路某号办公室部分装饰工程概算表、贸易公司 将现金几万元交给财务入账，财务以公司个人借款入账，事后李某某再以归还个人借款的名义将钱取走。投资公司装修、采购家具、租赁办公场所都是 ...
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，10万元以退还给他们。2、被害人谢云财的陈述，证实2007年11月，经李某某介绍，谷桂华编造其是衡阳市政府秘书处书记身份，谎称其可以帮助他申请到动物防疫基础 的身份以及有无办事能力都无从证实，最终事情也未办妥，而谷桂华所收的钱又未及时退还，谷桂华骗取钱财的主观故意非常明显，客观上也没有具体办事条件也 ...
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有下列证据予以证实： 1、被告人曲振营供述证实，其作生意资金困难欲借张某某钱，张某某让其用物品抵押，其让人以其前妻高素某的名义办理了高绪某名下的 、证人张纪只证言证实，其于2005年4、5月份借给曲振营50 000元，其中燕某某30 000元，由曲振营用其妻子高素某的房产证作抵押。第二年借款到期后，其 ...
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6月17日上午，北京市西城区人民法院依法对21人利用婚介公司诈骗案进行了公开宣判，主犯鹿红、鹿齐分别被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元 与被害人胡某某认识后，对胡谎称其家人生病，以需要钱看病为由，诈骗被害人胡某某人民币6500元。现赃款已挥霍。西城法院认为，被告人鹿红、鹿齐伙同被告人孙丽娜 ...
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江某某将所得赃款中的70万元通过自己的银行卡支付给苏远电缆有限公司。被告人臧某某在明知上述电缆是他人犯罪所得赃物的情况下，仍以人民币180万元的价格进行收购 被郭某某拉去价值人民币80余万元的电缆抵偿其借郭某某的高利贷。后由于无钱支付第二份合同的预付款，其决定将山东的1 8盘电缆线低价出售。对于将18 ...
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月25日晚上发现本人在会同建行的银行卡上被人从别人的账上转入33 000元钱，同时还发现别人从银行卡上取过款的事实。（3）现场指认笔录及图 取款共计15 000元的事实；被告人徐某某使用户名为杨小华的邮政银行卡存入赃款共计89 900元的事实；③会同县公安局出具的《信用卡诈骗案退赃情况的说明》及《退还 ...
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公开开庭进行了审理。上海市徐汇区人民检察院指派代理检察员童某出庭支持公诉。被告人李某某及其辩护人黄某到庭参加诉讼。期间，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民 并处罚金的刑罚。提请依法审判。被告人李某某对指控的事实作了供述，并辩称之所以未按时支付货款，是由于将钱出借给了他人；辩护人提出如下意见： ...
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一辆红色125型雅马哈天戟款摩托车。车辆发动机号为09064561。想着入户时能给李某某省点钱，发票数额开的是5000多元。 （5）证人闫某某证言 摩托车的外形、车发动机号等基本情况。 6、车辆销售发票证实被骗摩托车系李某某在宝丰县汇源摩托车销售有限公司所购。 7、扣押物品清单及发还清单证实被骗摩托车 ...
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爱华多次以李某某还差地方建设费或以办四千万捐款没有路费为由，多次要被害人李某某往其提供的银行账号上汇钱，累计共骗取人民币20 980元；2、2010年5月20日，被告人张爱华通过李某某认识被害人陈某后，同样以其香港的爷爷要给大陆捐款为由，许诺给被害人陈某550万元人民币，但 ...
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文律师事务所。开封县人民检察院以豫开检刑诉（2012）244号起诉书指控被告人徐某某犯诈骗罪于2012年11月20日向本院提起公诉，本院受理后依法适用简易程序 某某提供的银行卡号上转存8000元钱后，徐某某关闭手机，并将其QQ号码从好友中删除，致使被害人无法与其联系。公诉机关提供了被告人犯罪证据如下1 ...
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