银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚 开发经营活动的，一般不以非法经营罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、合同诈骗罪论处。非法占用耕地、林地等农用地构成犯罪的，依照刑法第三百四十二条规定 ...
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、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法金融业务活动。在行政规章层面，《贷款通则》第61条规定 即所谓的公众)没有成为非法吸收公众存款罪的构成要件中的充分条件;第二，企业资金的用途成为是否构成非法吸收公众存款罪的关键要件，为生产经营活动所需筹集资金 ...
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侵犯商业秘密罪，损害他人商誉罪，合同诈骗罪，非法经营罪，强制交易罪，伪造、倒卖伪造的有价票证罪，倒卖车票、船票罪，非法生产、买卖警服、警用标志、警械罪， 罪，非法拆借、发放贷款罪，非法出具信用证明罪，对违法票据给予承兑、付款保证罪，此5种犯罪只能由银行或者其他金融机构构成；逃汇罪，只能由国有公司、企业 ...
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车辆号牌等专用标志、警械，情节严重的，构成非法生产、买卖警用装备罪。车辆号牌属于国家机关颁发的证件，非法生产车辆号牌的行为属于伪造国家机关证件，若没有 页。 [23]刑法第175条之一规定的是取得票据承兑、信用证、保函等，若认为这里的等包括了票据、存单等银行结算凭证，则欺骗金融工作人员取得这些结算凭证 ...
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华国构成贷款诈骗罪。其案情为：刘华治、刘华国为套取银行承兑资金，在1997年至1998年间，以本企业生产需要购买原材料和设备缺乏资金为名，在中国银行周口 是以合法形式获取贷款，但在其生产经营活动过程中产生了不法所有的犯罪目的、实施非法处分贷款的行为，这种情形是否构成贷款诈骗犯罪聚讼较多，理论界多称为 ...
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指卖方在货物装上船之前要求承运人签发提单的行为。倒签提单、预借提单是否构成信用证诈骗罪，不可一概而论。如果卖方仅仅是为了结汇的方便，货物的延迟装运对 一点理论界基本上没有分歧，但本罪主观方面是否必须具备“非法占有”的目的，则存有不同的意见（后文详述）。信用证诈骗主要针对买方，有时银行也会成为诈骗的对象 ...
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该类行为完全有可能构成非法吸收公众存款罪、贷款纠纷或善意透支信用卡。为便于区分罪与非罪，此罪与彼罪的界线，故需特别对是否具有非法占有的目的进行 实施金融诈骗活动，客观上采取的手段和方式也不牵涉单位，诈骗内容亦与单位业务经营无关，则属个人犯罪。虽然其将一部分钱款用于单位，而该单位又具有法人资格 ...
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发展总公司与苏外贸的预付帐款明细帐，证实发展总公司将银行承兑汇票3.4亿多元抵押给苏外贸变现经营期货的事实。4、(2003)8号司法会计鉴定结论，方正 是谁的账户，1041#账户中是否有发展总公司的公款进入无充分证据予以认定；原审被告人李和平不是国家工作人员，不能单独构成贪污罪的主体，原发展总公司经理 ...
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的因果关系。这是因为基本犯罪的危害结果对于结果加重犯来讲不具有构成要件的意义，基本罪的危害结果是否发生不影响结果加重犯的成立。有人认为，结果加重犯的因果关系 第147条生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪；第165条非法经营同类营业罪；第166条为亲友非法牟利罪；第167条签订、履行合同失职被骗罪； ...
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等。 2.进一步看，金融犯罪还对与金融机构相关的非金融行业、企业的资产安全构成危害。 金融犯罪的危害后果具有连锁性、放射性、渗透性。金融犯罪是发生在一个 个人资金安全造成或可能造成灾难性损失的犯罪。例如非法经营金融业务的犯罪、金融机构从业人员挪用公款犯罪、政府部门、银行或其员工渎职性犯罪等。那么，犯罪 ...
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