工商行政管理部门按超范围经营进行处理。 本案中，原告公司未经国家证监会、中国人民银行、国家外汇管理局批准和国家工商行政管理局核准注册，擅自接收客户从事了香港恒生 成为减轻被告行政机关的举证负担的工具，也可以成为行政程序中行政机关的调查取证活动与行政诉讼中（被告）行政机关的举证活动之间的媒介。在行政程序 ...
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代理人张婷，江西袁河律师事务所律师。原告王勤(下称原告)与被告中国工商银行股份有限公司新余分行(下称被告)人身损害赔偿纠纷一案，本院于2007年4月 向原告书面赔礼道歉，赔偿原告治疗费292元、营养费500元、交通费90元、调查取证费35元，后续治疗费2000元。被告辩称，被告设置的广告牌非常醒目，不 ...
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账号，法官一般会表示拒绝查询。从理论上说，只要知道某人的身份证号，通过银行的科技处，都可以将当事人的存款情况查清。从实践上看，只要能够确定当事人在 隐蔽掉，因此，提醒当事人一定要在申请法院调查取证申请书上请求法院打印存取款明细。 实践中，除了合法途径外，还有通过银行内部查询当事人存款的途径。我们认为， ...
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账号，法官一般会表示拒绝查询。从理论上说，只要知道某人的身份证号，通过银行的科技处，都可以将当事人的存款情况查清。从实践上看，只要能够确定当事人在 隐蔽掉，因此，提醒当事人一定要在申请法院调查取证申请书上请求法院打印存取款明细。 实践中，除了合法途径外，还有通过银行内部查询当事人存款的途径。我们认为， ...
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含）以上人民法院、人民检察院、公安机关等因审理或查处案件的需要，依法要求银行提供司法协助时，保管箱业务经办人员应要求来人出示本人工作证件和执行公务证明 出示“协助查封通知书”，经办人员可协助其办理封箱；三、开启。来人出具“协助调查取证通知书”，经办人员可协助其开启保管箱，对箱内物品查验登记后，冻结封存 ...
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稽核准备阶段第四条 收集资料。稽核组收集与本次稽核有关的资料，主要包括：中国人民银行对被稽核单位的有关制度规定；被稽核单位的有关资料；有关部门掌握的被稽核单位 。作业记录应由稽核员和主稽人鉴字。 第十二条 调查取证。对需要取证的问题，要取得足够的证据，调查应有笔录；发函外调的要有复函；实物要有照片； ...
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同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。??二OO六年十二月三十日泰安市国家开发银行贷款项目审计监督暂行办法第一章 总则 ?第一条 为落实党中央、国务院全面建设小康社会和 的凭证、账册、报表和其他资料，有权向与所审计问题有关的单位和个人调查取证，有权对被审计单位的原始凭证、有关资料等进行复印或复制。审计 ...
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第五条 审计监督分为常规审计和专项审计。（一）常规审计：市审计部门对国家开发银行贷款项目资金的审批与支付情况进行全面审计，对贷款资金实行动态监控，对于大额的资金 有关的凭证、账册、报表和其他资料，有权向与所审计问题有关的单位和个人调查取证，有权对被审计监督单位的原始凭证、有关资料等进行复印或复制，审计 ...
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有关的凭证、账册、报表和其它资料，有权向与审计问题有关的单位和个人调查取证，有权对被审计监督单位的原始凭证、有关资料等进行复印或复制。 ，负有保密义务并承担相应的法律责任。第十九条 市政府在审计机关设立国家开发银行贷款监督举报中心，举报电话：0414-2818390；通讯地址：本溪市平山区铁路街三号。 ...
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