会计报表（包括资产负债表、损益表、现金流量表及会计报表附注）及经贷款行确认的按期归还银行贷款的证明材料。 （二）出资人的出资来源证明。 （三）战略投资者还应提供 公司治理结构和内控制度建设情况、公司董事会和高管人员的风险管理及审慎经营意识、公司业务发展前景分析等。 （五）银监局应将考试试卷、考试结果、 ...
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远期外汇交易，央行扩大了远期结售汇业务、开办人民币与外币掉期业务，各商业银行也相继推出了一些有针对性的创新金融产品。2006年开始，人民币汇率又出现 综合运用案例第四部分：企业汇率风险管理机制的完善(十四)著名企业汇率风险管理机制实例分析 二、特邀专家商务部、国家外汇管理局有关领导，中国进出口银行等各 ...
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制度执行为主要内容的定期常规现场稽核工作，是一项重要的基础性工作，是商业银行经营管理的重要内容，也是当前我行业务发展的实际需要。最近几年，农业银行系统各类 制度，有无一人多级签批现象。第二十五条检查对贷款事实调查、分析、评估、风险测定、认定等的报告和有关资料是否完整，各项手续和签章是否齐全，审查意见 ...
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地给予定性，判断其性质需结合当事人的交易习惯，有时还需要根据个案具体问题具体分析。 从信用证结算在国际贸易中的特点来看，主要是为卖方对买方进行单据方面的 可根据开证行所在国家及保险人提供的银行、买家的资信状况权衡各种风险发生的可能性，决定究竟是投保银行风险还是投保买家风险，或是两者都保护。 （二）银行 ...
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7施工平面图。8技术组织措施计划。9项目风险管理。10信息管理。11技术经济指标分析。4．3．4编制项目管理实施规划应遵循下列程序：1对施工合同和 的安全教育内容应包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。2作业队安全教育内容应包括：了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识 ...
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受到第三方侵犯。 [③] 2008年以来美国政府两次对瑞银集团提出起诉就是典型的案例。瑞银被控无照在美国境内开展私人理财业务，并协助美国公民利用 城市金融，（8）：7-9.[2]上海银监局课题组，2005. 中资银行合规风险管理机制建设研究[J]. 新金融，（11）：6-11.[3]郑柏林，2004. ...
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认真 做好农村信用社金 融风险化解工作。加强对高风险社的风险管理，加强资金头寸测算，严防发生支付风险，形 成金 融挤兑。认真分析高风险社形成原因， 扶持，为农村信用社创造宽松的经营环境。(六)加强金融同业自律。根据《泸州市银行同业自律公约》约定，进一步 规范金融业竞争行 为，共同维护金融债权和行业道德 ...
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同判，并不必然导致司法效率的提高，也并不能自然促进司法公正的实现。通过已经推出的刑事指导性案例分析可以发现：如何避免武断化的刑事个案指导与刑事案例 的辅助手段，只是为盗窃创造条件或作掩护，被害人也没有自愿交付巨额财物，获取银行存款实际上是通过隐藏的事先植入的计算机程序来窃取的，符合盗窃罪的犯罪构成要件 ...
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的业务范围，不应反向解释为收取保险费必须具备保险兼业代理人资格。从法理上分析，代理与委托存在区别，代理的本质体现为代理人在代理权限内必须为民事法律行为 ：（1）规范银行代理保险业务的内部授权，明确各级分支机构在从事保险代理业务活动时的业务范围、授权权限；（2）建立和健全保险代理业务的风险管理制度和措施 ...
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岸债券市场概览。2、人民币离岸债券发行案例分析。四、参加人员1、债券投资部门的负责人及业务骨干。2、债券风险管理部门的负责人及业务骨干。3、债券研究 每人2800元（含场地费、讲课费、资料费、餐费以及其他会务费用），请代表通过银行汇款方式交款，并于报到时持汇款凭证复印件领取发票。开户名：中国国债协会 ...
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