集资诈骗罪立案标准（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）个人集资诈骗数额在10万元以上的，应当立案。这主要是指以非法 ...
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的经济犯罪罪名，也是目前司法实践中的常见罪。围绕着合同诈骗罪主客观方面的认定，理论上曾有广泛的讨论，但由于该罪的复杂性，实践中仍有许多难题亟需解决。 行为性质是有区别的。例如贪污罪和挪用公款罪的区分，就在于前者的目的是为了非法占有公共财物，而后者仅仅是为了非法使用公款。集资诈骗与非法吸收公众存款等犯罪 ...
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的情况及王红霞在此工作期间该银行从未办理过高息揽储和内部集资。鉴定结论笔迹鉴定书证明19张借条上的字迹均是王红霞所写。四、判案理由开封市中级人民法院经 种主观心态，其辨解在铁的事实面前显得无力。综上，被告人王红霞的行为完全符合诈骗罪的主客观要件，认定其犯有诈骗罪有充足的事实和法律依据。一审法院依法判决 ...
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的其他诈骗犯罪的界限 本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗 所骗人财物到手，即可认定合同诈骗既遂。(2)以真面目签订的合同。真面目是指行为人的姓名和身份、签订的合同、使用的公章和介绍信都是真的， ...
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在金融诈骗罪一节中新设立了集资、贷款、票据、金融凭证、信用证、信用卡、有价证卷、保险诈骗罪等罪名，合同诈骗罪的合同自然对上述内容予以排除。实践中利用 无明文规定不为罪的原则认定无罪。笔者认为纪要的规定是一种扩大的解释，超出了司法解释的权限范畴。 由于立法的时代和技术等原因，关于合同诈骗罪的瑕疵日渐显现 ...
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和量的要求，一个行为就不能被认定为犯罪。因此，犯罪构成要件可以分为质的构成要件和量的构成要件[3]。 (3)情节要件说。该说认为，概括性定罪情节虽然与 犯罪的未完成形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等， ...
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质和量的要求，一个行为就不能被认定为犯罪。因此，犯罪构成要件可以分为质的构成要件和量的构成要件3。（3）情节要件说。该说认为，概括性定罪情节 不存在犯罪的未完成形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产品罪等，则 ...
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质和量的要求，一个行为就不能被认定为犯罪。因此，犯罪构成要件可以分为质的构成 要件和量的构成要件3。（3）情节要件说。该说认为，概括性定罪情节 存 在犯罪的未完成形态。但是，以法定数额作为犯罪构成行为要件定量标准的数额犯，如金融诈骗罪、合同诈骗罪、敲诈勒索罪、盗窃罪、抢夺罪、生产、销售伪劣产 品罪等， ...
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八条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。“诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段 未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。行为人实施《决定》第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用 ...
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募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。（4）公司、企业在资金市场上募集资金的行为 行为实质所在。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用， ...
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