擅自提高集资利率并扩大集资范围，以15%至22%的年利率面向重庆大学教职员工和社会公众集资共计2,897,918元。1995年7月1日至1996年3月雷缕 运动枪弹具备杀伤力。在公安机关侦查太笛集团公司非法吸收公众存款案过程中，被告人雷继尧于2000年6月主动与案件侦查售货员联系，表示愿意到公安机关讲 ...
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律师。 北京市房山区人民检察院以京房检刑诉[2007]315号起诉书指控被告人崔慕民犯非法吸收公众存款罪，于2007年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 养殖和办公场所。（3）名片、招商简介、合作养殖獭兔合同、收据、受理刑事案件登记表，证人姜玉荣的证言及被害人周广福、康学和、王长胜、李 ...
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、是否属于单位犯罪，故在分析该案件时需要从这两个方面来梳理线索： 性质认定：即民间借贷与非法吸收公众存款罪各自含义以及区别的认定。 首先， 的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。 4、《最高人民法院〈关于人民法院审理借贷案件的若干意见〉》 第6条 民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院 ...
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律师。 北京市房山区人民检察院以京房检刑诉[2007]315号起诉书指控被告人崔慕民犯非法吸收公众存款罪，于2007年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 养殖和办公场所。（3）名片、招商简介、合作养殖獭兔合同、收据、受理刑事案件登记表，证人姜玉荣的证言及被害人周广福、康学和、王长胜、李 ...
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擅自提高集资利率并扩大集资范围，以15%至22%的年利率面向重庆大学教职员工和社会公众集资共计2，897，918元。1995年7月1日至1996年3月雷 运动枪弹具备杀伤力。在公安机关侦查太笛集团公司非法吸收公众存款案过程中，被告人雷继尧于2000年6月主动与案件侦查售货员联系，表示愿意到公安机关讲清 ...
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万元人民币无法返还。 【分歧】 本案中，袁某的行为是构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款行为，存在分歧。 第一种意见认为，袁某以投资养殖、开发房地产为由 事实或隐瞒真相的方法，是对本案加以定性的关键之一 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条规定，诈骗方法是指行为人采取虚构 ...
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XX、吕XX等人的陈述，证人马XX、蔺XX、杨XX的证言，书证存款证明材料、票据、扣押物品清单、报案材料、原阳县公安局经侦大队证明、情况说明、 ，严重干扰了正常的金融秩序，其行为亦符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条关于非法吸收公众存款的四个条件，已构成非法吸收 ...
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正常稳定的业务，则定集资诈骗的可能性更大一些。从造成的后果来看，如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还，造成投资人重大经济损失，则定集资诈骗罪 。当然，案发后是否归还影响定性的主要是一些行为本身就介于非法吸收公众存款和集资诈骗两者之间的案件。如果根据案发前的相关事实和证据，已经能够确定行为的 ...
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均未经出纳、会计入账的情况及证实鹿城永丰物资调剂有限公司系后来转让来作为存款户，属瓯海租赁有限公司下属公司使用；4.专项审计报告附表-7第(8)项证实 公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪罪名成立，但指控被告人姜显龙犯挪用资金罪不妥，应予纠正。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关 ...
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，刘改名的行为属于合法民间借贷，不是非法吸收公众存款；二、刘改明的行为不符合最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第1 情况。 4、书证：被告人刘改明的户籍证明、兰考县工商局证明、借条、接受刑事案件登记表等。以上证据已经法庭质证，证据来源合法，相互关联，足以认定。本院认为， ...
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