三十以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；(二)重复使用海关签发的报关单、进口证明、 主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。四、在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪 ...
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││││││││││┃┃送│外汇││││││││││┃┃├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃│非法买卖││││││││││┃┃│外汇││││││││││┃┃├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─┼─┼──┨┃│违反帐户││││││││││┃┃│管理 ...
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所得数额在五万元以上的。(四)非法经营外汇，具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的 2、个人违法所得10万元以上，或者单位违法所得30万元以上；3、个人非法经营报纸15000份，或者期刊15000本、或者图书5000册，或者音像制品、电子 ...
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分行黄河路支行购汇146327.69万元港币，汇入中南银行香港分行。青海省永吉公司由此收取非法代理费133.91万元人民币。刘振平两次共骗购港币251005.15万元，两 ，是在1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》公布之前，但此《决定》规定，对犯有骗 ...
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分行黄河路支行购汇146327.69万元港币，汇入中南银行香港分行。青海省永吉公司由此收取非法代理费133.91万元人民币。刘振平两次共骗购港币251005.15万元，两 ，是在1998年12月29日全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》公布之前，但此《决定》规定，对犯有骗 ...
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原则办理业务，认真遵守中国人民银行有关反洗钱规定，对发现的涉嫌洗钱和非法买卖外汇等违法犯罪活动交易线索要及时向公安机关报告，并积极协助、配合公安机关 完善大额和可疑资金交易报告、核查制度，搭建资金交易监测平台，研究建立人民币和外汇大额、可疑资金交易情报交叉分析机制，尽快实现跨部门信息传输的电子化、做到 ...
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进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。 根据最高人民检察院、公安部《关于 经营活动的。 二、非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：⑴在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的 ...
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资金支付结算业务的。4、其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为。①非法买卖外汇。②非法经营出版物。③非法经营电信业务。④在生产、销售的饲料中添加盐酸克 第三条实施本解释第一条规定的行为，经营数额或者造成电信资费损失数额接近非法经营行为“情节严重”、“情节特别严重”的数额起点标准，并具有下列情形之一的， ...
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情节特别严重”的情形之一。非法经营外汇，具有下列情形之一的，属于“情节严重”（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万 数额在2万元以上，单位违法所得数额在5万元以上的；（3）个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张 ...
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情节特别严重”的情形之一。非法经营外汇，具有下列情形之一的，属于“情节严重”（1）在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万 数额在2万元以上，单位违法所得数额在5万元以上的；（3）个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张 ...
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