持卡人向小芳、张丽萍、熊华琼等人直接支付现金或转账支票，累计套现数额达1249366.88元。其中逾期未还款的金额为288650.01元。针对指控，公诉 周某某没有为他人谋取利益，其为客户办理信用卡的目的是为了套取现金，故不构成非国家工作人员受贿罪，而应构成非法经营罪。经查，被告人周某某在中国银行丰都 ...
//www.110.com/panli/panli_35526464.html -了解详情
资金处于极大的危险之中，将本来的消费行为变成一种信贷行为。犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，实质上是一种欺骗银行的行为，给金融安全 的，应当以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 利用POS机恶意套现，数额在 ...
//bbs.110.com/thread-71174-1-1.html -了解详情
判决）的身份证办理“金水区伟涛布艺经营部” POS机进行虚构交易，为他人提供刷卡套现业务。2010年3月10日至案发时，高政隆在上述地点利用其 罚金或者没收财产：（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七 ...
//www.110.com/panli/panli_40311829.html -了解详情
交易，为他人套取现金高达1600万元。日前，虹口区法院作出一审判决，被告人曹霞犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年六个月，其儿子甘军，被判处有期徒刑二年 在本市以虚构交易的方式为林金、马群等信用卡持有人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，为他人非法套现共计人民币1,817,110元。 被告人赵霞、甘军 ...
//www.110.com/ziliao/article-299415.html -了解详情
月至2011年5月，杨建辉通过虚构买卖货物的交易事实，多次利用信用卡套取现金，共计非法套现3802万余元。虽然未给银行带来实际经济损失，但严重扰乱了金融 辉违法所得的确切数额不能认定，不宜适用罚金刑。 该刑法条文中的用语“或者”说明对非法经营罪实行并罚制时可选择罚金，也可选择没收财产。在必须执行并罚制 ...
//www.110.com/ziliao/article-277037.html -了解详情
现业务，收取1%左右的手续费，共计刷卡套现人民币 3 327 348元，其从中获利15 000元。上述事实，被告人李艳霞在开庭审理过程中亦无异议 五倍以下罚金;……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 ...
//www.110.com/panli/panli_12508857.html -了解详情
POS机自2009年12月16日至2010年4月7日为他人刷卡套现共计514 367.54元；利用志国洁具部商户号为301410150390696的POS机自 国家规定，使用银行POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二被告人的罪名成立，本院 ...
//www.110.com/panli/panli_8798758.html -了解详情
套现金额50 316 853.72元。被告人何平从事刷卡套现业务，非法获利112 000元。综上，上述事实，被告人何平在开庭审理过程中亦无异议，且有 国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人何平犯非法 ...
//www.110.com/panli/panli_38474996.html -了解详情
信用卡持卡人耿×、朱××、朱×、丁××、丁××等人刷卡套现后，直接向信用卡持卡人支付现金，非法经营数额达1 140 445元。公诉机关认为被告人朱运来 被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关受理案件及抓获经过、信用卡交易明细、银行特约商户协议书、个体工商户营业执照、指认现场照片、查询存款通知书、 ...
//www.110.com/panli/panli_9613136.html -了解详情
年轻人一起“创业”，注册了好几个“空头”商铺，做的尽是虚假交易，实为“养卡族”套现，收取“手续费”获利。 不到8个月的时间里，他们就利用POS机，累计 终端机具等方法，以虚拟交易、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已经构成非法经营罪。 法院作出判决：王某有期徒刑5年，并处 ...
//bbs.110.com/thread-53686-1-1.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务