。而后经营的币种越来越多，所涉的范围越来越大，资金雄厚，汇兑极广。据有关部门调查，1998年7月至1999年10月，瑞丽地下钱庄汇兑交易金额为人民币 的差距日益加大。 根据目前资料分析，跨国经济犯罪尤其集中于发展较快的发展中国家和发达国家。因为： 第一，跨境犯罪分子为了攫取非法利益，总是更多地醉心于在 ...
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行政执法行为期间，县工商局和烟草专卖局将98年以前办理的涉嫌犯罪已降格作相关行政处罚的非法经营案件共15卷移送我局，由于时过境迁，贻误了侦查破案、 事务所、审计师事务所、会计师事务所等中介机构的协作配合由于经济犯罪案件的特殊性，许多案件均需对案件的涉案金额进行司法会计鉴定，对涉案的资产进行评估，有些 ...
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，出租、出借或转让帐户的单位，银行应没收其非法收入，同时可根据情节轻重，按通过帐户收付的金额处以百分之一到五的罚金，一并上交国库；并可 的私利。银行干部职工利用职权执法犯法，贪污盗窃，受贿索贿，支持或参与走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要按照党纪国法加重处分。对违反政策规定强令银行贷款的，银行有权 ...
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，出租、出借或转让帐户的单位，银行应没收其非法收入，同时可根据情节轻重，按通过帐户收付的金额处以百分之一到五的罚金，一并上交国库；并可 的私利。银行干部职工利用职权执法犯法，贪污盗窃，受贿索贿，支持或参与走私贩私、投机倒把等经济犯罪活动的，要按照党纪国法加重处分。对违反政策规定强令银行贷款的，银行有权 ...
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我国社会主义市场经济体制的建立完善，单位经济犯罪作为有别于自然人犯罪的特殊犯罪类型，具有发案数量多、涉案金额大、涉及面广、犯罪手段复杂多变的特点，而成为 实施的行为不具有合法依据，因而其通过犯罪手段取得的利益均属非法所得，所谋取的利益当属非法。 (二) 单位经济犯罪的法定性 《刑法》第30条明确指出： ...
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指控无异议。被告人魏棉的辩护人认为会员人数不准，被告人的行为不构成非法经营罪。被告人张文立的辩护人认为被告人无犯罪故意，客观上是按照公司要求的经营 李秀珍潜逃。经鉴定被告人共发展1600余人，涉及金额2940200元，由于不能返还给入股的会员造成经济损失631414元。上述事实，有下列证据予以证实：1 ...
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证和物证。原判认定原审被告人周建辉、张铁周的行为均构成非法经营罪。在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。原审被告人张铁周协助公安机关抓获 和户名为周建辉、卡号为95599807016780032718的农业银行银行卡帐户内存入37笔，金额692000元，并有证人证明上诉人张铁周销售假冒卷烟的事实；故上诉人 ...
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，有据可查的非法交易卷烟就有17次，金额近250万元。去年11月19日，徐某因非法销售卷烟，涉嫌非法经营罪被公安机关刑事拘留。12月18日，徐某被嵊州市人民 中华人民共和国烟草专卖条例》，而且还触犯了刑法，构成了犯罪，要被追刑的。从该案看，徐某从事非法经营的数额高达245万元，已经符合刑法二百二十五条 ...
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人民法院审理上海市崇明县人民检察院指控原审被告单位上海强威贸易有限公司、原审被告人陆稚强犯非法经营罪一案，于二○○○年十月三十日作出(2000)崇刑初字第202号刑事判决 ”产品销售模式，发展4，938份，投注金额130万余元，除少数人得到部分返利外，大部分购买者遭受经济损失，陆稚强销售的4，978份 ...
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，有其与郑州市文博物业管理有限公司签订的房屋租赁协议予以证实。4.二被告人实施犯罪时使用的POS终端机一台及银行信用卡24张已被公安机关扣押，有扣押物品 ，以非法经营罪定罪处罚”；第二款规定：“实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还，或者造成金融机构经济损失10 ...
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