一、信用证诈骗罪司法认定中的数额问题 （一）数额较大是否为本罪的成立条件 信用证诈骗罪的成立，是否以达到数额较大为标准，在理论界和实务界都存在一定的 行。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、数量、规格 ...
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且危害后果严重，触目惊心。如何正确把握和认定信用证诈骗罪已成为司法工作者的当务之急。笔者针对信用证诈骗罪认定中存在的几个问题略述浅见，请教于老师、同仁。 一 。这种利用信用证骗取银行打包贷款的行为，因其行为利用了信用证为媒介诈骗，构成信用证诈骗罪。同时因诈骗对象既是银行贷款，又触犯了贷款诈骗式罪。这种 ...
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联社审贷小组、审贷委员会的成员之一。资产管理中心的职责是对各基层信用社的不良贷款中的典型客户、重点客户进行整治，构成犯罪的移交司法机关。审贷小组、审 人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：被告人罗x犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五万元。 ...
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危害性 犯罪构成理论 论文摘要：当前，公安机关在犯罪认定中存在一些问题，正确认定犯罪必须切实把握犯罪的总体特征及个罪的具体构成，坚持具体案情具体分析，合理运用逻辑推理 略有不同其性质可能完全不同，正所谓失之毫厘，谬以千里。 以上三个问题是公安机关认定犯罪存在的主要间题，此外还存在对牵连犯、想象竞合犯等 ...
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，手段多样化，智能化等。为有效地打击贷款诈骗犯罪，本文拟就对认定贷款诈骗罪的问题作一探讨，以期对司法实践中此类问题的解决能有所裨益。 一、如何理解 自己的行为为单位骗取贷款的，实际上是自然人实施的贷款诈骗行为，可以追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。我们认为，上述三种观点既有合理之 ...
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占有为目的。合同诈骗是目的型犯罪，目的型犯罪只存在于直接故意犯罪中，行为人为了达到骗取财物的目的，必然要积极采取各种合同欺骗手段，使对方当事人陷于错误的认识 的特征符合贷款诈骗罪而又不是自然人犯罪的，按法律无明文规定不为罪的原则认定无罪。笔者认为纪要的规定是一种扩大的解释，超出了司法解释的权限范畴。 ...
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目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。司法实践中，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪的 等等。只有在借款人同时具备上述三个条件时，才能认定借款人在主观上具有非法占有贷款的目的。 三、贷款诈骗与贷款纠纷的界限 随着市场经济的发展和金融活动领域的扩大 ...
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长生，贺志军：四个层面解析骗取贷款罪司法认定，检察日报，2010年7月12日第3版； ④孙莉：涉及贷款犯罪的两个罪名之探讨， //www. 经侦局关于骗取贷款罪和违法发放贷款罪立案追诉标准问题的批复 辽宁、重庆、陕西省、直辖市公安厅、局经侦总队： 你们《关于骗取贷款案件中“造成重大损失”、“ ...
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的骗取贷款100万元以上，应属于刑法条文中的其他严重情节；第三，在立法意图上，骗取贷款罪有对贷款诈骗罪进行补漏的作用，即对那些有证据证明其贷款是以 ②③马长生，贺志军：四个层面解析骗取贷款罪司法认定，检察日报，2010年7月12日第3版； ④孙莉：涉及贷款犯罪的两个罪名之探讨， //www. ...
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版，第340页；赵秉志、许成磊：金融诈骗罪司法认定中的若干重点疑难问题研讨，载姜伟主编：《刑事司法指南》，法律出版社2000年版，第9页；等等。 原理》，中国人民大学出版社2004年版，第289页。 ⒇肖中华：论金融诈骗罪适用中的三个问题，载《法学杂志》2008年第4期。 (21)熊选国、任卫华主编： ...
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