数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是 因为他要还到期的贷款和高利贷。只要想维持经营，不关门，他必须借新帐还旧帐。只要不是借去挥霍，外逃，这都是一种延续经营行为。不是骗。 如何看待“ ...
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增长趋势，案件数量和标的额激增，并出现了不同于以往的新情况： 1、暗藏“高利贷”，利率惊人。以往借贷合同的利率通常在银行同期贷款利率的2倍至4倍之间 、或者交易主体与合同标的物没有关联性的合同，要特别注意审查是否系以虚构贸易合同为手段的非法融资行为。对企业之间或其关联企业之间签订买卖合同，约定“买方” ...
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犯罪团伙被认定为黑社会性质组织。其次，实施发放高利贷、非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事等行为的犯罪组织被认定为黑社会性质组织。再次，生产经营过程中具有违法犯罪行为 是以暴力、威胁为基础，以干扰、破坏正常经济、社会生活秩序为目的。在分析某种具体情形是否是属于其他手段时，应当紧扣以上两点。{5} 有研究认为， ...
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滞后 【写作年份】2012年 【正文】 ○ 目前比较突出的一个问题是：民间借贷在我国目前的法律体系中是否受到了全面保护？民间借贷有无合法性边界，其合法与非法的 行为入罪，司法实践中，武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为认定为非法经营罪，导致非法经营罪被质疑为罪刑法定原则下新的小口袋罪。 前述国务院的 ...
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；政策 【写作年份】2012年 【正文】 目前比较突出的一个问题是：民间借贷在我国目前的法律体系中是否受到了全面保护？民间借贷有无合法性边界，其合法与非法的边界 行为入罪，司法实践中，武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为认定为非法经营罪，导致非法经营罪被质疑为罪刑法定原则下新的小口袋罪。 前述国务院的 ...
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通知》及各地高法的一些司法解释等。 华律网编辑：一般的民间借贷是属于正常的民事行为，但是利率超过了一定限度则不受法律保护。但是很多人不知道这个利率限度 生涯了。实际上，这样的借贷风险还是非常大的。而且，高利贷也会涉及虚假诉讼、犯罪的问题，其涉及的罪名主要包括非法经营罪、集资诈骗罪、高利转贷罪、非法吸收 ...
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逃跑的路费，等等，这类行为均涉嫌犯罪，不仅借贷关系不受法律保护，还要承担刑事责任。 3、“做会”是否属于民间借贷?是否受法律保护? 做会，通俗说法 四倍就是21.6%。因此，民间借贷的最高利率为21.6%，超过部分属于“高利贷”。 5、民间借贷是否允许计算复利? 复利又称为“利滚利”，是指对利息的归还 ...
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的诈骗行为，而不认为是经营行为。 另外，一些为了公司生存而进行的行贿、送礼、灰色无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的巨额利息，都不可能或者 的限定：未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 但是一些法院在操作中做了扩大的间接推定， ...
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社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或变相经营金融业务，经营地下钱庄、赌场等从事非法借贷，企业之间的借贷行为等。 二是有效认定。 民间 的，依法及时处理；对于涉嫌违犯罪的案件，依法移送有关司法机关处理。 对于高利贷的借贷案件，严格依法裁判，对于超出规定标准部分的利息一概不予支持。 国家 ...
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工作人员。另外，在乡镇以上党的机关、政协机关中从事公务的人员，视为国家机关工作人员。在判断是否属于的国家机关工作人员这一特殊主体身份的时候，还要看它是否在 这是指挪用公款给自己或者其他个人，进行非法赌博、吸毒、嫖娼和其他非法经营、放高利贷等为国家法律、行政法规所禁止的行为；二是挪用公款数额较大、进行 ...
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