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最高人民法院的通知为依据,通过与执行法院协商以及其他合法途径解决问题。对确应由中国人民银行分支机构承担民事责任的案件,各分支机构要自觉履行已生效的法律文书。附件?最高人民法院关于不得对中国人民银行及其分支机构的办公楼、运钞车、营业场所等进行查封的通知?法[1999]28号?各省、自治区 ...
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,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:近年来,一些地方发生中国人民银行分支机构因行使金融监管权而被列为被告的案件,有的受案法院查封了 纠纷案件中,如发现上述问题,应当及时依法予以纠正。对确应由中国人民银行及其分支机构承担民事责任的案件,人民法院亦不宜采取查封其办公楼、运钞车、 ...
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被撤销金融市场的民事责任。1998年12月30日湖南省邵阳市中级人民法院查封中国人民银行沧州市中心支行办公楼、行长、副行长办公室、账户、运钞车辆。1996年12 管理,对金融机构进行撤销、关闭,对非法金融机构予以取缔均是行使《中国人民银行法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》赋予的国家行政 ...
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通知申请人、利害关系人,必要时予以公告。(二)听证应当公开举行。(三)听证由中国人民银行及其分支机构的法律事务部门工作人员担任主持人,或者由本行行长(主任)或者主管 许可的期限以工作日计算,不含法定节假日。第五十二条 国家外汇管理局及其分局实施行政许可不适用本办法。第五十三条 本办法自2004年11月 ...
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反洗钱非现场监管约见谈话记录》(附14)并经被约见人签字确认。第二十二条中国人民银行及其分支机构应根据非现场监管信息以及设定的非现场监管分析指标,对金融机构反 (一)金融机构执行反洗钱规定的基本情况;(二)涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题;(三)根据非现场监管信息的分析和评估结果,依法开展 ...
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信息、上级行的要求以及其他履行职责的需要,组织实施执法检查。第八条中国人民银行各执法职能部门需要对年度执法检查项目、执法检查计划作出部署的,应当在每年 及其分支局实施执法检查的程序,由国家外汇管理局另行制定。第三十条中国人民银行及其分支机构与其他行政执法部门联合实施执法检查的,可以参照本规定执行。第三 ...
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,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或者阻碍。金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法 》(见附2),报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。第十二条中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于2 ...
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银行二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法(试行)第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作,维护金融机构的合法权益,根据《中华人民共和国 相一致);(四)提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据;(五)其他值得关注的问题。第二十九条现场检查结束后,对被 ...
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健全的组织机构、管理制度和风险控制制度;第十三条 境外投资者可以与中华人民共和国境内的投资者共同投资设立支付清算组织,投资比例不得超过50%。第十四 ;(二)可行性研究报告;(三)拟设立支付清算组织的章程(草案);第十七条 中国人民银行及其分支机构应当自收到筹建申请资料之日起20个工作日内做出是否同意 ...
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、总帐等是否能正确反映外资金融机构的财务状况。5.外资金融机构执行《中华人民共和国外资金融机构管理条例》的情况。注册会计师须审查外资金融机构对《条例》中 必要审计或说明的其他问题。此外,除上述年度审计外,必要时中国人民银行及其当地分支机构可要求中国注册会计师对外资金融机构某项特定的事件(活动)进行专项 ...
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