是单一客体，即国家的信贷管理制度。[1]笔者赞同第一种观点，即违法发放贷款罪的客体是复杂客体，为国家的信贷管理制度和金融机构自身的的合法权益。 2 。事实上，造成违法发放贷款罪的罪过形式在理论上陷入混乱局面有其深层次的原因，那就是对罪过的评价对象认识不同，所谓罪过的评价对象就是根据什么来判断行为人的 ...
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是银行或者其他金融机构及其工作人员，非上述机构或者其工作人员，不能构成本罪。2．行为人必须实施了违反《商业银行法》、《银行管理暂行条例》以及其他有关 发放贷款的规定，可以给予相应的处分，但不构成犯罪。 违法发放贷款罪指的是商业银行和其他金融机构违反《商业银行法》、《银行管理暂行条例》以及其他有关信贷 ...
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建华的供述相矛盾，另一关键当事人王洪良未归案，此节事实不清。2、顾建华违反了什么“规定”，事实不清。该案中，没有证据证明顾建华违反了什么规定。3 2、对比本案被告人的询问笔录与录像，在短短的十几分钟内是不可能完成该笔录的。3、构成违法发放贷款罪的侦查管辖也不属于检察院反贪局，管辖错误，侦查程序违法。三 ...
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定挪用公款罪存在很大争论。争论的焦点在于以什么为标准区分二者的界限？有的提出主观区别说，认为凡是为了个人私利将账外资金非法出借的，应定挪用公款罪；凡是 违法发放贷款行为单列罪名，意味着它已从违法发放贷款罪中分离出来。违法发放贷款罪与账外放贷罪是一般与特殊的关系。两者的主要区别在于犯罪对象不同，前者是账 ...
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家里家访，经过几次家访，都没有什么问题，后来叶海潮放松了警惕，就再也没有进行过家访。前期所有的骗贷手续里都是我自己伪造的。2007年4 诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币50万元。 被告人叶海潮犯违法发放贷款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起 ...
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从事同业拆借业务；（五）违反中国人民银行规定的其他拆借行为。对于什么是非法发放贷款，《金融违法行为处罚办法》第16条也作了明确规定：（一）向关系人 贷款管理制度而非银行或者金融机构的公款使用权，应当以用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪追究金融机构工作人员的刑事责任。 参考书目： ⑴张志勇：《用账外客户 ...
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贷款是副主任姚某波审批的，自己不知情，另有14笔是强某峰伪造签名，现有证据不能证明自己犯违法发放贷款罪的上诉理由及其辩护人关于原判认定事实存在严重错误，将不属于赵 的名字是赵虎群说他平时事多，不在信用社时就让强某峰代签他的名字办理，出什么问题他负责，当时强某峰也在场。办理每一笔黄金质押贷款都是先由主任 ...
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，实际上是借款人和银行的工作人员共同虚构事实，通过向具有决策权的银行工作人员行骗而获得贷款，如果造成了实际损失，银行工作人员行为符合违法发放贷款罪的构成 种种手段完全排除银行债权的实现，与直接占有银行贷款本质上并没有什么区别。而且，此种行为仍然是发生在贷款合同履行的过程中。实际上，2001年《全国法院 ...
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。金融刑法也一样，现行刑法第186条第1、2款分别设置了违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪、刑法第194条第1、2款则分别设置了金融票据诈骗罪和金融 ，因而本罪属于职业犯。但伪造货币、逃汇、洗钱等行为原本不是什么“职业”；加之，根据刑法相关条文的规定，行为人偶尔为之、惯常为之、专业为之，均成立该 ...
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