，而这一简洁性可能是备用信用证为什么如此流行的原因。备用信用证的上述相对简洁性有数个方面。比如担保人有权使用从债务人和债权人的交易中产生以及从债务人和担保人的 意见中说，该一审判决将制造一个新的原则从而威胁到管制信用证的商业法律的稳定性，因为该判决创立一种我们无法忍受的风险即当政府管制官员接收了一家开 ...
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而不审查货物，就使得一些不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证 的银行信用，较之托收或直接付款方式来说，使卖方风险大为减少。 （二）信用证欺诈的种类 信用证是国际贸易发到一定程度的历史产物，它促进了国际贸易的 ...
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证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因；（二） 外汇局约见企业法定代表人或其授权人的 及时通过监测系统企业端网上报告的原因、需报告的事项和具体内容）；(2)外汇局要求的相关证明材料。3.对于90天以内的远期信用证、海外代付以及其他进口 ...
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证明资料。书面报告内容应当包括但不限于企业生产经营情况、进出口及收付汇情况、资金流入或流出异常产生的原因；（二） 外汇局约见企业法定代表人或其授权人的 及时通过监测系统企业端网上报告的原因、需报告的事项和具体内容）；(2)外汇局要求的相关证明材料。3.对于90天以内的远期信用证、海外代付以及其他进口 ...
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行付款，因开证行会以审单不审货为抗辩事由，拒绝止付。由此可见，信用证欺诈产生的根源乃是独立抽象原则，但我们并不能因此而否定了该原则，否则也就是否定了 只是单纯的金钱支付关系，至于这种支付关系的原因或取得票据的原因在所不问，从而保证票据的流通及商事流转的顺畅进行。同时我们必须清楚保护善意持票人，也是鼓励 ...
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良好的授信工作环境，采取各种有效方式和途径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并确保 信用证开立要求填写有关书面材料；受理因申请人开立信用证而产生的汇票时，是否按照票据法和监管部门要求对汇票本身的形式和实质要件进行审核。(四)公司贷款是否严格审查客户 ...
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、残缺或其他差错，概不负责。银行对专门性术语在翻译中产生的误解不负责任，并保留传送信用证条款、不作翻译的权利。第１７条（统一惯例４００号第１９条） 银行对于由天灾、暴动、骚乱、叛乱、战争或本身无法控制的其他原因、或任何罢工或停工而中断营业所引起的后果，概不负责。除非特别授权，银行恢复营业时，对于在营业 ...
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票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索，项目合作及房地产业务中不审查土地合法性，不正当竞争给企业带来的身败名裂等等。 间接的法律风险是指非法律原因给企业 、打赢官司拿不到钱的困扰，给企业经营带来釜底抽薪的损失。 2、企业内部管理制度建设的漏洞与不完善是企业法律风险产生的制度根源。221家企业中已经 ...
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在出口贸易中，因为无单放货而导致出口企业货款两空的现象越来越多。本文对无单放货产生的原因、风险防范等进行了分析，并提出了防范无单放货的具体 作为自己的贸易伙伴。在签订合同时，尽可能选择对己方有利的支付方式，比如预付货款方式，选择信誉高的银行作为信用证的开证行，并采用D/P方式成交等。 2.3 凭银行 ...
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现象过于突出。 根据对大量判决的分析，当一个有瑕疵(包括能够导致无效的瑕疵)的民事法律行为成为争议的焦点时，无论瑕疵产生的原因主要在于当事人一方或各方， 维护不够有力，[17]因而在很大程度上限制了金融功能的发挥。除了各商业银行普遍存在惜贷现象外，信用证、承兑汇票、本票乃至信用卡等金融工具都在一定程度 ...
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