公司财务挪用客户套现资金，现在找不到了，能找他家人要回这部分资金吗，我是公司老板，会付相应的法律责任吗？...
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二手房，但是当时中介公司的店长将本人11万元买房的税款挪作他用（借给朋友放贷），当时由于疏忽只让他本人写了一张收条，没有中介公司的收据，现在他还不出钱了 请问中介公司有责任吗？（购房合同中有“如因任意一方的原因导致交易失败的，盖房应赔偿5%违约金”的条例） 他本人这个行为属于犯罪吗？ 如果起诉的话有 ...
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。同时，各清理整顿小组要将初审工作落到实处，并于３月３１日前将各证券公司的归还方案和派出机构的初审意见报送我会机构监管部。附件：一、《关于重申 来看，存在着报送不及时，计划草率、缺乏可操作性等问题，说明部分证券公司对挪用客户交易结算资金行为的严重性和按期归还的重要性缺乏清醒的认识。为此，中国证监会要求 ...
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、贵阳、兰州、银川、乌鲁木齐证券监管特派员办事处：你们关于辖区内证券公司归还所挪用客户交易结算资金的方案和初审报告收悉，现批复如下：一、经审核，中信 资金已全部归位； 二、原则同意申银万国证券股份有限公司等37家证券公司(名单见附件2)归还所挪用客户交易结算资金的方案； 三、请你们督促辖区内存在挪用 ...
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非法拆借、发放贷款罪的罪与非罪的界限，区分用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪与挪用公款罪、违法发放贷款罪的界限，以及区分自然人与单位犯罪的 。 银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准成立的其他具有货币资金融通职能的机构。中国人民银行和保险公司 ...
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，到期收回本金和利息。本案被告人杨文将未入帐的客户资金约定在一年的期限内借贷给谭氏公司和恒昌公司使用，到期再收回本息，故法院把本案的罪名定为 ）对融资的结果是明知的、同意的。所以本案被告人的行为不是挪用公款，而是用帐外客户资金非法发放贷款。 #p#副标题#e# 三、本案的法律适用问题本案被告人杨文用帐 ...
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济南证券监管办公室，青岛、长沙、昆明、西宁证券监管特派员办事处：你们关于辖区内证券公司归还所挪用客户交易结算资金的方案和初审报告收悉，根据中国证监会《关于印发〈关于建立客户交易结算资金存管制度和清理整顿客户交易结算资金的若干意见〉的通知》(证监机构字[1999]133号)以及《关于归还 ...
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回扣、手续费等，数额较大的，以受贿罪或者公司、企业人员受贿罪定罪处罚。2、区分罪与非罪的界限。构成用帐外客户资金非法拆借、发放借款罪必须具备两个条件， 帐内资金；前者要求有牟利的目的，后者则没有牟利目的的要求。4、本罪与挪用公款罪或者挪用资金罪注意将用账外客户资金非法拆借、发放贷款的行为与挪用公款罪和 ...
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取走。A只是将此卡借给B用于转账，对其实情完全不知。现在客户交的60万元风险担保金公司开支了一部分，其余的大部分由B取走，B也离开了当地，此后一直 公司的股东了，她这个案件当中需要承担哪些责任？ B是否犯了清占公司资产罪或挪用公款罪 4 若资金抽脱罪成立的话，A B D是否都要承担相应的责任。 5 在 ...
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某公司职员挪用客户不小的资金超过3个月左右，现在挪用的资金已经归还了。如果举报的话，他的挪用资金罪还会受到惩处吗？如果可以，举报需要收集哪些方面的证据呢？...
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