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诈骗现象尤为突出。1当前合同诈骗犯罪现状根据国家工商局统计,欺诈合同有逐年增多趋势。合同履约率已由90年70%下降到目前50%,在没有屡行 关系和经济关系错综复杂,给骗子提供了可乘之机。2是一种典型经济犯罪,其复杂性,隐蔽性等特点表现十分突出,许多受害人法制观念淡薄,不善于用法律武器维护 ...
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犯罪。 二、关于遏制、减少合同诈骗犯罪防治对策问题 合同诈骗犯罪呈现出来新态势、新特点,对于社会主义市场经济秩序、对于良好社会主义道德风尚、对于社会稳定 1.进一步健全举报制度,开通各种渠道扩大案源,要防止不破不立情况发生。 2.加强立案侦破工作,积极开展调查取证,不使犯罪分子逍遥法外。 3 ...
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签订了价值1900余万美元进口买卖合同。接着,由宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元信用证,韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证 了查处,但群众意见仍然很大。 三、玩忽职守犯罪对策 从上述玩忽职守犯罪特点和原因可以看出,要有效遏制玩忽职守犯罪发展态势,必须对其进行综合防治,采用 ...
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诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等。该类金融犯罪特点在于行为人通过诈骗行为直接地非法占有被害人财物,行为人无需以虚假货币等进行交换而直接从被害人手中获得。?3 月初分别接到海南旭诚实业公司、海南银椰农贸公司电话称有大量低价麦芽出售,可以传真形式签订购货合同,并以汇票付款。应旭诚公司和银椰公司 ...
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承兑汇票在实际运作过程中,引发了不少违法犯罪行为。尤其是在管理中存在问题和漏洞,已成为不法分子实施金融诈骗犯罪首选领域。据报道,南京某家银行 承兑35亿元,非法承兑高达900亿元。严重扰乱金融秩序。 利用承兑汇票涉嫌犯罪特点 中国人民大学法学院副院长刘明祥在向《法制日报》记者总结承兑汇票犯罪 ...
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请示 最高人民法院: 最近,我们在审理借款合同中执行贵院[1990]民他字第38号《关于诈骗犯罪被害人起诉要求诈骗过程中保证人代偿“借款”应如何处理 担保作用。二、有利于保证正常借贷活动,维护经济秩序。从我省审理这一类案件情况来看,有二个共同特点值得注意:一个是由于有保证人担保,金融机构 ...
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工作思路作了一些探讨。一些不法之徒无视国家法律,乘机利用各种经济合同大肆进行诈骗犯罪,我们侦办重庆三江羽绒有限公司诈骗案就是其中一例,犯罪分子作案手法日趋狡猾, 真实情况,防止贷款诈骗犯罪发生。 (五)加大打击力度,适时开展专项斗争。经侦部门要分析研究本地区不同时期经济犯罪特点、新手段,针对 ...
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过去“故事”,预防和减少诈骗犯罪才会变成可能。其实,诈骗案件是可以识别和防范。为此,我们首先要了解诈骗案件一般类型、特点及其表现形式。根据侵犯 方面损失。二是欺骗性。为了达到目的,犯罪分子往往要施展各种手法,或伪造证件、信函、合同,开列货单、收据或馈赠礼物;或花言巧语、随机应变,为迎合被害人 ...
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后,吴尚忠已将33万人民币退还长城公司。温州市人民检察院以被告人吴联大犯合同诈骗罪向温州市中级人民法院提起公诉。 之后,温州市中级人民法院作出(2000)温刑初字第 某一点,而应综合考虑,这样才能排除因不确定因素所致例外情况。根据合同诈骗犯罪特点,在诉讼证明和司法认定非法占有目的过程中,须综合考虑 ...
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点不同:(1)主体不同。《经济合同法》第二条规定:“本法适用于平等民事主体法人、其他经济组织、个体工商户、农村承包经营户相互之间,为实现一定经济目的, 犯罪分子“理性经济人”特点和智能性特点表现得理更为突出。如果犯罪成本大于犯罪收益,犯罪则无利可图,犯罪将被扼制。因此研究合同诈骗犯罪成本,通过 ...
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