加上商业银行管理中的一些漏洞，银行承兑汇票在实际运作过程中，引发了不少违法犯罪行为。尤其是在管理中存在的问题和漏洞，已成为不法分子实施金融诈骗犯罪的首选领域。据报道，南京某家银行的信贷经理，因为职务之故常常接触银行承兑汇票，从一个职员到一个涉嫌诈骗2000多万元的犯罪嫌疑人，只有短短 ...
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人以被告王某夫妇采取欺诈手段收取其3.5万元属不当得利为由，向法院提起诉讼要求被告王某夫妇归还3.5万元。 [分岐] 第一种意见：被告王某夫妇收取 夫妇编造谎言，骗取原告马某3.5万元，数额巨大，其行为己涉嫌诈骗犯罪，应依法裁定驳回原告的起诉，将此案移送公安机关处理。 [评析] 笔者同意第二种意见，其 ...
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机关延津县人民检察院。被告人杨建伍，男，1975年3月1日出生，因涉嫌诈骗犯罪，于2008年7月4日被延津县公安局批准拘留（在逃），于2010年1 公诉，被告人杨建伍到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2008年3月份，身为漯河市勇康饮料厂法人代表的被告人杨建伍，在该厂营业执照于2007年12月 ...
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公诉机关唐河县人民检察院。被告人张中菊，女，1963年2月24日出生于湖北省钟祥市，汉族，农民。因涉嫌诈骗于2009年12月7日被唐河县公安局刑事拘留，同年 的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人张中菊犯罪后认罪态度较好，所骗现金在其家人的配合下已退还给被害人，并取得了被害人的谅解，故可酌情对其从轻处罚 ...
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的。对于大量涉嫌保险诈骗的案件，公安机关没有精力来进行打击，保险公司没有能力来打击，这使诈骗者有恃无恐，屡屡得手。尽管保险公司每天都持之以恒的在与三假（ 法官让人心怀敬意，他们也是中国走向法治的希望。 基于目前尴尬的现状，作为诉讼中的弱势群体，保险公司如何走出诉讼困局，笔者有以下建议： 一、完善保险 ...
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则认为渎职犯罪的前案除了存在于以上五种犯罪之中以外，还应当涉及国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪，因为在该罪中被诈骗是必备条件 司法认定[M]．北京：中国检察出版社，2000:345. {13}陈国庆．刑事诉讼中的牵连管辖[M]．诉讼法论丛：第4卷，1998. {14}陈朴生．刑事经济学[M]． ...
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国际性犯罪。根据台湾大陆事务部门统计，台湾近两年来的诈骗犯罪件数平均高达13500件、2008年的诈骗金额更超过新台币30亿元。由于两岸犯罪分子联手并进行专业分工 的相关制毒证据，此案只能以走私制毒物品罪结案。 [16]卓冬美在台涉嫌在一起卖春案中行贿警察，之后潜逃到大陆，遭台湾司法部门通缉。卓冬美逃 ...
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挪用公款罪对戎某立案侦查，期间又查清了戎某诈骗犯罪的事实。并以戎某涉嫌挪用公款罪、诈骗罪向法院提起公诉。对本案中戎某构成挪用公款罪、诈骗罪无异议，但对检察 决定书应由有管辖权的机关作出）。（1）任寰《论在我国刑事诉讼中建立司法审查制度的必要性》（《人民司法》2000年第3期）。（2）叶青、王超、王刚《 ...
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便利条件。 （三）建立情报交换制度可以有效预防和控制两岸诈骗犯罪活动 诈骗犯罪的隐蔽性和多变性决定了情报在预防和控制此类犯罪中的重要作用。海峡两岸跨境诈骗 双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯联络等，才能 ...
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便利条件。 （三）建立情报交换制度可以有效预防和控制两岸诈骗犯罪活动 诈骗犯罪的隐蔽性和多变性决定了情报在预防和控制此类犯罪中的重要作用。海峡两岸跨境诈骗 双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯联络等，才能 ...
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