“经常性地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上。中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书 泰创和工贸有限公司转款至通联公司的时间和金额以及双方之间的交易方式，可以确认其能证明中融公司向“小通企划”平台划款。但由于收款账户页、回单记载 ...
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甚至大致情形均陈述不清，于理不合。第二，从借款的时间上看，当事人提交的证据前后矛盾。欧宝公司的自述及其提交的借款合同表明，欧宝公司自2007年7月开始与特 情况，又有特莱维公司转入欧宝公司账户款项的情况，但欧宝公司只计算己方账户转出的借方金额，而对特莱维公司转入的贷方金额只字不提。第五，从所有关联公司 ...
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甚至大致情形均陈述不清，于理不合。 第二，从借款的时间上看，当事人提交的证据前后矛盾。欧宝公司的自述及其提交的借款合同表明，欧宝公司自2007年7月开始与特 ，又有特莱维公司转入欧宝公司账户款项的情况，但欧宝公司只计算己方账户转出的借方金额，而对特莱维公司转入的贷方金额只字不提。 第五，从所有关联公司 ...
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甚至大致情形均陈述不清，于理不合。 第二，从借款的时间上看，当事人提交的证据前后矛盾。欧宝公司的自述及其提交的借款合同表明，欧宝公司自2007年7月开始与特 ，又有特莱维公司转入欧宝公司账户款项的情况，但欧宝公司只计算己方账户转出的借方金额，而对特莱维公司转入的贷方金额只字不提。 第五，从所有关联公司 ...
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资金始终在同一银行的同一账户上，该账户既是原公司设立，又 是新公司使用，未发生转移，故挪用之说无法成立；指控付某某挪 用公款为个人使用，付不 曰企业法人资格的取得时间，均自 工商行政管理机关予以注册登记并签发营业执照之日开始计算。国 有企业的股份制改造或者有限责任公司的转轨也不例外。无论是转 轨改制后 ...
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的资金始终在同一银行的同一账户上，该账户既是原公司设立，又是新公司使用，未发生转移，故挪用之说无法成立；指控付某某挪用公款为个人使用，付不是 款项性质的认定根据《中华人民共和国公司法》以及《企业法人登记管理条例》的规定，企业成立时间，或曰企业法人资格的取得时间，均自工商行政管理机关予以注册登记并签发 ...
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，于是这1亿元又汇到了深圳中 源油料公司账户上。这1亿元资金转出是1998年11月中旬，还回 彩虹的时间是12月下旬，大约三十多天。吴某某告诉 指挪用公款归挪用者本人使用或者给他人使用；挪用公 款给私有公司、私有企业使用的，属于挪用公款归个人使用。在本案中，为达到挪用彩虹集团1亿元公款借予中资源公司使 ...
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，证明曲靖汽车贸易公司已停业，公司账 户是供王光玉使用，账户上的款也是王光玉个人的。 证人龙朝锦、李洪、白皓文证言，证明在2001年12 益县人民政府文件，证明被告人施某某任沾益县物资总 公司经理的时间，及沾益县物资总公司批准进行企业改制的时间、 具体方案； 营业执照，证明原沾益县物资总公司的企业性质 ...
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局的公章的《关于我市部分房地产开发企业申领预售房款项事宜的复函》给我。直到2014年12月，我觉得此事拖的时间太长了，对此产生了怀疑，我便亲自叫上黄 陆续将上述600万元转到我个人的中国银行卡和农业银行卡中。我完成上述行为后，一直没有跟公司说，该公司也完全不知情。后来，公司想取出监管账户的款项，我害怕 ...
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证据 证实： 司法会计鉴定书，证实存款单位将资金存人农行南方花园 分处的时间、数额以及陈剑划转存款的时间、金额及用款单位等情 况，以及至案发时止，尚有 供述均能证实是西部公司等公司为经营 发展向农行借款；公诉机关如要认定上述行为均是何某某个人的行 为，或者是何某某超越职权范围，盗用单位名义实施的为个人 ...
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