非法吸收公众存款罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。需要说明的是，非法集资犯罪所产生的后续危害，可能成为群众性恶性事件爆发的导火线。 近年来，随着社会 则对单位直接负责人以及其他直接责任人依前款之规定，进行具体处罚。由此可见，非法吸收公众存款违反了国家关于金融管理活动的法律法规之规定，严重扰乱了正常 ...
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，公安机关坚持以人民为中心的执法理念，与各部门密切协同配合，依法严厉打击非法集资犯罪，最大限度追赃挽损，大力推进能力和机制建设，坚决维护人民群众利益及 产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；4.以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的；6 ...
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犯罪案件具体应用法律有关问题的解释第二条规定：个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为 的认定，故对该辩解意见不予采纳。 六、主犯与从犯：行为人受雇参与P2P非法集资犯罪，但对吸收的资金支配无决定权，起次要或者辅助作用的，应认定为从犯， ...
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年1月4日起施行。二○一○年十二月十三日为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 。第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业 ...
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宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力 保费的情况下，向江苏分公司主动说明情况，并退还本人所购房产、车辆、所办企业等资产，价值计人民币3500万余元。 案发后，公安机关依法追回赃款计人民币800.7 ...
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年1月4日起施行。 二○一○年十二月十三日 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业 ...
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社会不特定群众吸收存款，公司12名法人、高管和业务骨干近期被南岸区人民法院以非法吸收公众存款罪判刑。据了解，2007年3月以来，重庆某实业有限公司法人陈 、查询媒体报道。一些影响较大的非法集资犯罪，相关媒体多会进行报道，要通过媒体和互联网资源，搜索查询相关企业违法犯罪记录，防止不法分子异地重犯。6. ...
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宣传造势、募集资金、还本付息、最后崩盘等环节，作案周期普遍较长。非法集资犯罪的这一特点决定了一旦案发容易产生许多严重的社会问题，滋生绑架、暴力 保费的情况下，向江苏分公司主动说明情况，并退还本人所购房产、车辆、所办企业等资产，价值计人民币3500万余元。 案发后，公安机关依法追回赃款计人民币800.7 ...
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收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。尤其是P2P网络借贷，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场 ，欺诈发行股票、债券罪以及擅自发行股票、公司、企业债券罪。其中，对于非法集资犯罪中最为多发的非法吸收公众存款罪，刑法规定数额巨大或者有其他严重情节 ...
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区别。 （2）从利诱性上化解： 对于一个区块链、虚拟货币项目是否构成非法集资类犯罪，主要依据就是是否承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本 、 拉人头 、 层级等构成要件要素进行包装和改头换面 ， 让人难以分辨，我遇到很多企业的经营模式似乎一直在制度创新和隐蔽传销之间来回游离，在很多案件中很难 ...
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