再向法院申请强制执行。另一种意见认为，该种情形可直接在执行程序追加金融机构为被执行人，不必经过审理程序，并且还应当将虚假出资的股东列为连带被执行人。 ，在其未参加案件审理的情况下，直接变更其为被执行人欠妥。《最高人民法院关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知》 ...
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纠纷的法律适用 最高人民法院针对虚假验资责任问题先后出台了法函[1996]56号《关于会计师事务所为企业出具虚假验资证明如何处理的复函》、法释[1997]10号 虚假验资证明应如何承担责任问题的批复》、法发[2002]21号《关于金融机构为企业出具不实或者虚假验资报告资金证明如何承担民事责任问题的通知 ...
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收罚息再计收复利的主张，法院也应予以支持。 评析： 1.关于金融机构能否主张复利的问题 关于借款合同的复利问题，虽然我国目前的法律法规对此并未作出规定， 相关批复和文件中也不允许逾期罚息和复利并存。如最高人民法院在1996年《关于长城万事达信用卡透支利息不应计算复利的批复》中认为，信用卡透支利率的规定 ...
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依然需要承担贷款合同的义务。且因转贷人违背了贷款合同关于遵守借贷资金实际用途的要求和约定，金融机构可要求转贷人承担违约责任。或存在因转贷人无法及时 的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条 具有下列情形之一的，人民法院 ...
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形式进行非法牟利的过程。有关证明“抬会”成立的资料证实：被告人非法设立“民 间金融互助会”的过程。印有被告人郑某某印章的凭证证实：被告人组织“民间金 融互助会”和 13次会议通过的《关于惩治破坏金融秩序 犯罪的决定》第6条第丨款规定：“未经中国人民银行批准，擅自 设立商业银行或者其他金融机构的，处三年 ...
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。 行政诉讼中内部行政行为的认定 ――从江西省人民银行干部学校诉中国人民银行 武汉分行金融机构调整行政处理决定案说起 ［案情］ 上诉人（原审原告）江西省人民银行 2、一审法院适用法律错误。1999年5月12日，武汉分行作出的《关于原中国人民银行江西省分行干部学校有关问题的通知》是外部行政行为，原审法院 ...
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。据此，某区人民检察院指控被告人周某某、袁某某的行为已构 成擅自设立金融机构罪，请求依法判处。(二）被告人辩解及辩护人辩护意见被告人周某某及辩护人 和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说，二 ...
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3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处〗方元以 上10万元以下罚金。关于金融机构工作人员购买假币、以假币换 取货币案的立案标准，根据最高人民检察院、 在处理类似案件时，应当注意参考《中华人民共和国银 行法》和最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家 货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的 ...
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的，则应在被盗卖股票的现金价值范围内承担连带责任。最高人民法院判决认为：关于新疆证券公司应承担何种责任的问题，本院认为，杨桃作为新疆证券公司的工作人员， 进账单、对账单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的存单纠纷案件和金融机构向人民法院提起的确认存单或进账单、对账单、存款合同等凭证无效的存单 ...
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引起的行政诉讼。本案主要涉及到行政诉讼的受案范围问题，即中国人民银行武汉分行金融机构调整行政处理决定的可诉性问题。 《行政诉讼法》规定，只有具体行政 。 就本案而言，双方当事人争议的焦点问题在于，中国人民银行武汉分行作出的《关于原中国人民银行江西省分行干部学校有关问题的通知》是内部行政行为还是外部行政 ...
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