公共秩序和善良风俗，以对套贷转贷行为的否定，进一步体现了司法助推金融服务实体经济的鲜明态度。 【相关法条】《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用 第一款 具有下列情形之一的，人民法院应当认定民间借贷合同无效：（一）套取金融机构贷款转贷的；......。 《中华人民共和国民法典》第一百五十七条 民事法律 ...
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犯罪事实如下：1985年9月，被告人郑某某与被告人蔡某某共谋，组织“民 间金融互助会”（俗称“平会”），从中得利。同年10月，郑、蔡为 牟取暴利， 国人民银行批准”修订为“未经国家有关主管部门批准”。根据上述规定，所谓擅自设立金融机构罪，是指未经国家有关 主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、 ...
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理由某区人民法院认为，被告人周某某、袁某某未经中国人民银行 批准，擅自设立非法金融机构，吸收存款，发放贷款，进行非法经 营活动，给储户造成经济损失， 和高息放贷。 由此我们可以看出，二被告人实施犯罪行为的目的并不着眼于擅自 设立金融机构，而是为了吸收存款、发放贷款，进而获取非法的经 济利益。也就是说， ...
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银行对剩余的债务向申请执行人承担民事赔偿责任。 二、执行程序中能否直接变更金融机构为被执行人 关于申请执行人如何实现上述权利的问题，存在两种看法：一种意见 向法院申请强制执行。另一种意见认为，该种情形可直接在执行程序追加金融机构为被执行人，不必经过审理程序，并且还应当将虚假出资的股东列为连带被执行人。 ...
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范围。 行政诉讼中内部行政行为的认定 ――从江西省人民银行干部学校诉中国人民银行 武汉分行金融机构调整行政处理决定案说起 ［案情］ 上诉人（原审原告）江西省人民银行 称：1、一审法院认定事实错误。主要表现是，1998年底，人民银行进行机构改革时，原江西省分行对上诉人的归属并未作出安排。2、一审法院适用 ...
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三人基于对该验资证明的合理依赖而与该企业进行交易，并因此遭受损失的，金融机构应承担虚假验资责任。 案情 1994年至1995年，陕西省咸阳市玉秦石油联销公司（以下简称 年将面临没有证据材料的困境，所以应规定虚假验资责任的最长期间为从验资机构出具虚假验资报告之日起7年。从国外立法来看，也有类似的规定，如 ...
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，都可以成为挪 用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》 的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行 公款罪的定罪数额应当是 360000 元。综上所述，大港区人民法院对被告人姚某某是国有金融机构的 工作人员，其利用职务上的便利，挪用公款购买彩票的行为属于挪 ...
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第六条规定：商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[1997 的工作条件只能由工作人员用眼睛察看，尚没有特别方式来鉴别身份证的真伪，但金融机构不能以上述理由进行抗辩，因为在取款时审验身份证件的目的在于保证银行支付 ...
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的能力问题。国务院（285号令）《个人存款账户实名制规定》第六条规定：“个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名”，第七条规定：“ 第六条规定：“商业银行应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。”储蓄机构在支付大额现金时对身份证件的审查系重要的一环。中国人民银行（银发[ ...
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进账单、对账单、存款合同等凭证为主要证据向人民法院提起诉讼的存单纠纷案件和金融机构向人民法院提起的确认存单或进账单、对账单、存款合同等凭证无效的存单纠纷 交存款单位，使存款单位误认为存款已经存入银行，从而骗取公共财物，其行为符合金融凭证诈骗罪的构成要件。案情：被告人胡X松，中国光大银行X分行X支行客户 ...
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