；7、校园卡复印件1张；8、出入境记录查询结果、原告通行证各1份；9、银行短信查询信息。被告中国xx银行股份有限公司珠海xx支行辩称：一、原告何 》……”及第七条“申请牡丹灵通卡必须设定密码。持卡人使用借记卡办理消费结算、取款、转账汇款等业务须凭密码进行（芯片卡电子现金交易除外）。凡使用密码进行的交易 ...
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，有限合伙人不参与合伙事务的管理，不得对外代表基金，但有限合伙人有权向普通合伙人查询本基金的经营情况及财务报告；基金的存续期是12个月；有限合伙人作为优先受益人 生在内的投资人到天泰公司处协调还款事宜。上述事实，有《认购协议》、银行汇款记录、《合伙协议》、《基金合同》、《客户投资确认书》、《承诺函》及 ...
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市民徐某发现其银行卡多笔交易非本人所为，向公安机关报警。经查询得知，其银行卡内资金被消费了7笔共计27498元，其中大部分款项均为线上POS消费 仅通过互联网、手机网站及其他终端电子交易平台就可以从事转账、汇款、手机支付等相关银行业务与商品交易。徐某银行账户的七笔资金交易均通过互联网进行，仅在e支付、 ...
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他以为女儿的说法与他一致，对客观事实的掩盖就笃定了。可是，当3月13日原告出示了法庭调查的国际卡汇款记录，出示了方茹玉给褚楚的部分人民币汇款记录（5张小 ，我已经告诉法庭，3月10日下午蒋法官离开中行之后，我与银行工作人员沟通，一位夏姓女经理答应我继续查询。第二天，也即3月11日下午，夏经理给我来电话 ...
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淮河蚌埠段非法采砂的通告、安徽蚌埠电信用户资料查询管理系统数据查询单、银行转账记录、手机微信记录截图、搜查证、2018年4月19日淮河 周*河砂款项508127.56元事实。 11.扣押决定书、上海浦东发展银行网上转账支付操作凭证、网上转账汇款电子回单证明：2018年4月4日扣押蚌埠市强*商品混凝土 ...
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868船于8月14日晚在大连码头卸货的位置。 5.协助查询财产通知书（回执）三份及银行交易记录。 证明韦某名下农业银行账户6274向涉案人员转账的交易记录， 当时一共收了2446件717CR猪手。定金和剩余货款是我用尾号1778农行卡通过银行汇款向刘某3提供给我的账户支付的。向我出示的证据材料是我记载 ...
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的1993年6月至8月的4张汇款委托书不是银行汇款解讫通知，不能作为已汇款的有效证据，经向莆田中国银行查询，沈盛富的账户在1993年 6 利息的证明；17.有关诉讼活动的支出费用的单据；18.活海鳗发运及死亡数量的记录；19.翔远公司代理律师调查笔录；20.福建水产公司1993年6 月25日出口报关 ...
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与机会，遂决定接手案件，同时要求被告公司尽力挖掘证据，提醒被告公司能否查询当时的物流资料和银行帐务往来记录，看能否找到一丝有利的证据。 后被告通过查询银行 。 2、原告提交的证据不能证明该款项为预付款项。原告提交的银行转账证据上，在汇款用途一栏中没有任何关于预付款记载的事项。如果是预付款的话，怎么可能 ...
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日、7月21日，可以判断出其向张海某汇款的时间也应该是上述三天前后。 ②从银行的交易记录来看，游某的建设银行卡62227000012200025037在2010年6月 所谓送给杨晓某的30万美元。 那么这200万去哪了呢，中国农业银行出具的查询存款通知书（一次补侦卷P250）证明了200万的去向，游某 ...
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房屋，故要求秦某菲退还涉案款项。孙某涵为证明其主张提供了活期存款账户明细查询、借记卡账户历史明细清单、收房付款通知、收据五张、物业费发票、水表照片、银行 菲提供了其与孙某涵及陈某超的微信聊天记录、其与郑某亚的微信聊天记录、银行汇款凭证、中国银行国内汇款付款通知单、借记卡账户历史明细清单和发票、案外人张 ...
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