局《行政处罚决定书》。深圳证监局认定，2016年6月7日长园集团与上海和鹰实业发展有限公司等16名股东签订《股份转让协议》，购买上海和鹰机电科技股份有限公司80%股权。2016年7月28日，长园和鹰成为长园集团控股子公司。自2016年8月起，长园集团将长园和 ...
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反洗钱典型案例评析[案情]2005年1月10日，上海证券交易所正式对西安达尔曼实业股份有限公司股票实施停牌，达尔曼这只曾经盛极一时的“中华珠宝第一股”寿 形式更加复杂多样。控制洗钱的领域逐渐增多，控制洗钱的措施从适用于传统的银行业发展到了适用于空壳公司、离岸公司、保险业、会计业、律师业和网络行业等其他 ...
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公司法定代表人汤发林的15万元和上海坤施实业有限公司的35万元组成。同年，上海代尔软件技术有限公司分三次收到上海金汇科技发展有限公司法定代表人何炳鳌（以上海金 股东地位，故原告的出资可以收回，其诉讼请求应予支持。 受让人对其所获受让股份付出对价，仅办理了内部登记而未办理公示变更登记，其股东地位是否成立 ...
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公司法定代表人汤发林的15万元和上海坤施实业有限公司的35万元组成。同年，上海代尔软件技术有限公司分三次收到上海金汇科技发展有限公司法定代表人何炳鳌（以上海金 的变更结果，使社会公众知晓其股东地位，即变更的股东以其支付所获受让股份的对价而获得股东登记的资格（这种资格适用于公司内部登记，也适用于股东变更 ...
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退还押金的义务。 （2005年第9期Ｐ39页） 26、吴卫明诉上海花旗银行储蓄合同纠纷案 裁判摘要： 外资金融机构向小额储户收取账户管理费的行为， 。 （2005年第12期Ｐ13页） 36、美国矿产金属有限公司与厦门联合发展（集团）有限公司债务纠纷案 裁判摘要： 经国家主管部门核准登记的具有法人资格的 ...
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2004年最高人民法院公报民事案例裁判摘要整理（民事部分） 1、香港新建行业有限公司等诉上海新建有限公司等欠款担保纠纷案 裁判摘要： 一、涉外经济合同的当事人以书面形式另行 等额债务相抵的方式与他人组建晰公司，且对所出让的财产不持有相应股份的，未转移债务的债权人有权要求晰公司在其所接收原企业财产范围内 ...
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