，在 利益的驱使下，许多消费返利商城正在演变为披着电商外衣 的非法集资和传销平台，为投机取巧者提供网络传销土壤。 在目前的 “ 消费返利 ” 市场中 的资金，诸如 “ 返本壹佰 ”、“ 万家购物 ” 等多家消费返 利型网络传销企业，遭到查处 。 因而，业界所称的 “ 万家模 式 ” ，毫无疑问是一种打 ...
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，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变为未经金融监管部门批准从事专门放贷业务的金融机构，这将 20万，单位吸收100万符合立案标准。 非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法 ...
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裴悦的辩护意见是：公诉机关指控被告人裴某系公司会计证据不足。被告人裴某没有犯罪的主观故意，没有聚集资金从中牟利，也没有非法所得。被告人只是领取固定工资，其行为 经营不善关门。同年11月在58同城发信息，进行转让。被告人裴某甲为进行非法集资活动以裴某名义租赁云某公司资质、支付租金，云某公司账户和公章一直 ...
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系统，到4G网络的智能发展，开始出现非法集资、网络传销、非法经营和侵犯知识产权犯罪，随着疫情爆发以及普法的成效，以及企业开始重视合规化运营，电商领域 下，才可以在大浪潮中健康有序持续发展。 参考资料 [1]皮勇：《电子商务领域犯罪研究》[M]内中电子商务特征，载于P9页，武汉大学出版社，2002年6月 ...
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；(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元 方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。第四十九条[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形 ...
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被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的; (六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的; (七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者 方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列 ...
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九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第二款第（一）、 前已经归还了贷款，可认为不属于骗取贷款中的其他严重情节，对该行为可不认定为犯罪”的上诉理由，经审理认为，上诉单位骗取银行贷款500万元，依法属于骗取贷款罪中的具有 ...
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向某、W(个人)三人议定处分L公司利润，C公司分得的利润支付给D公司参与集资的职工共计100万元，F公司、W(个人)共分得73万元。分配利润中，万某、 4）.为自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取了非法利益，并且达到了数额巨大，才构成犯罪。前述案例中L公司一年的利润达200多万元 ...
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月1日生效的《中华人民共和国商业银行法》，早就明文禁止未经中国人民银行批准并由企业依照法定程序从事的债券发行活动，禁止国家机关、事业单位、社会团体向内部职工或向社会 。对罗子二使用该类章从事非法集资活动，市建三支行无须也无法尽必要注意，故对罗子二擅自使用单位印章进行个人集资诈骗犯罪活动，市建三支行并无 ...
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当庭翻供。赛雅公司于案发后主动退交其参与非法吸收、需要继续返还集资参与人的款项，酌情从轻处罚。在赛雅公司的单位犯罪中，张振永与程笑共同犯罪，张 编意见】 我是不同意本案中对这种吸收存款的行为追究刑事责任。理由如下：一、企业正常生产经营活动需要资金时，往往需要吸收单位或朋友以外不特定对象的存款。事实上绝 ...
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